DOSSIERS / 3M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

3M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2014-02-18
KYBE ID: PL-0000498329 · 0000498329 · 2 sources
RISK SCORE64HIGH RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 3Sources

Key facts

active
3M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0000498329
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2014-02-18
krs_api
NOWOGRODZKA 31, 00-511, WARSZAWA
krs_api
€106,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

499 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

3DSCANTUBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive3ES - SYSTEMY EDUKACYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive3INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNAactive4 JUNIOR PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive4SENTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIin liquidation4TRADE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive7AD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveA4P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive"AB HOLDING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveACTE PREALABLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveADEO CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIin liquidationADEP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive"ADVENTURES CA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAFRYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAGAPE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAGENCJA REKLAMOWO WYDAWNICZA DK MEDIA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAGRO-MI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAGS FINANCE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAIRPORT TRANSFER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive

+479 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
TOMASZ SYPNIEWSKIbeneficial owner2023-11-22Poland registry

Risk signals

3 matched
critical

Sanctions / PEP match

The company or an officer strongly matches a sanctions / PEP list

high

Mass-registration address

Registered address shared by 499 companies — letterbox / formation-agent

medium

Shared-director cluster

A director is shared across 4 companies

Risk journey — why 64?

3 signals
+35
Sanctions / PEP match
+22
Mass-registration address
+7
Shared-director cluster
Composite risk score64/100