DOSSIERS / OCEAN FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← Search
Company dossier

OCEAN FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2014-01-23
KYBE ID: PL-0000495495 · 0000495495 · 2 sources
RISK SCORE22LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
OCEAN FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0000495495
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2014-01-23
krs_api
UL. WILLIAMA HEERLEINA LINDLEYA 16, 02-013, WARSZAWA
krs_api
€5,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

924 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

4D INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive839 POLAND ECONOMIC TRADE DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive8B49 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive8VALIDATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive9G SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAA COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveABACUS INTERIOR SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveABACUS OFFSHORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveABCD 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveABDUL SAIDU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAB TONEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveACDB1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveADCB1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveADIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveADMITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveADVERTISING HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveADVIMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAG CITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAGENCJA OCHRONY MODY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAGENOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive

+904 more

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
TOMASZ PIĄTEKbeneficial owner2020-05-07Poland registry
TOMASZ PIOTR SZOSTEKbeneficial owner2020-05-07Poland registry

Risk signals

2 matched
high

Mass-registration address

Registered address shared by 924 companies — letterbox / formation-agent

medium

Politically exposed person (PEP)

TOMASZ PIĄTEK (officer) matches PEP Tomasz Piątek — Family/close associate of Hanna Gill-Piątek, Poland. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 22?

2 signals
+22
Mass-registration address
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score22/100