DOSSIERS / DMJ INVEST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
← SearchExport PDF
Company dossier

DMJ INVEST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2013-12-06
KYBE ID: PL-0000488671 · 0000488671 · 2 sources
RISK SCORE16LOW RISK
OverviewPeopleConnections 16Risk signals 2Sources

Key facts

active
DMJ INVEST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
krs_api
0000488671
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
krs_api
2013-12-06
krs_api
PÓŁNOCNA 1, 61-719, POZNAŃ
krs_api
€50,000
krs_api

Connections

16 links
Shared operator — likely the same administrator
DMJ INVEST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄShared web domain · 2 share thisDMJ INVEST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄShared mail server · 2 share thisALKOM HENRYK SIENKIEWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWAShared registered address · 6 share thisALKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNAShared registered address · 6 share thisALKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄShared registered address · 6 share thisDMJ INVEST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄShared registered address · 6 share this"KDS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄShared registered address · 6 share this"KDS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄShared officer / director · 10 share thisH - Modex GmbHShared officer / director · 10 share thisALKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNAShared officer / director · 10 share thisSTOWARZYSZENIE UBEZPIECZONYCH PARTNERShared officer / director · 10 share thisCOMUNALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄShared officer / director · 10 share thisDMJ INVEST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄShared officer / director · 10 share thisALKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄShared officer / director · 10 share thisMOKLA PROSTA SPÓŁKA AKCYJNAShared officer / director · 10 share this

A shared address, domain or mail server is a lead, not a verdict — most often the same administrator (accountant / corporate-services provider), not a single group.

Showing 15 of 16 — full graph via /v1/entities/PL-0000488671/network.

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
HENRYK SIENKIEWICZbeneficial owner2020-07-13Poland registry

Risk signals

2 matched
high

Business fragmentation

A director is shared across 10 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

HENRYK SIENKIEWICZ (officer) matches PEP Henryk Sienkiewicz — member of the Sejm of the Polish People's Republic, Polish People's Republic. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 16?

2 signals
+16
Business fragmentation
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score16/100