DOSSIERS / EKSPERT-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

EKSPERT-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2013-07-17
KYBE ID: PL-0000470370 · 0000470370 · 2 sources
RISK SCORE16LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
EKSPERT-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0000470370
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2013-07-17
krs_api
RODZIEWICZÓWNY 9, 07-300, OSTRÓW MAZOWIECKA
krs_api
€10,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

People with significant control

3 people
NameRoleFromSource
GRZEGORZ ZAWALbeneficial owner2020-07-15Poland registry
ROBERT KWIATKOWSKIbeneficial owner2020-07-15Poland registry
WIOLETTA KRAKÓWKAbeneficial owner2020-07-15Poland registry

Risk signals

2 matched
high

Business fragmentation

A director is shared across 12 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

ROBERT KWIATKOWSKI (officer) matches PEP Robert Kwiatkowski — member of the Sejm, Poland. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 16?

2 signals
+16
Business fragmentation
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score16/100