DOSSIERS / MOTRIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

MOTRIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2013-06-07
KYBE ID: PL-0000465147 · 0000465147 · 2 sources
RISK SCORE29MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 3Sources

Key facts

active
MOTRIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0000465147
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2013-06-07
krs_api
SOLEC 81B/A-51, 00-382, WARSZAWA
krs_api
€6,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

223 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

4SENSESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive4SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAB MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveABREGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveABREGO TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveACNOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveADVANCED INFORMATICS GALIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveADVANCE PURE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAGENCJA REKLAMOWA MEDIA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAGROKORN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAITL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveALBANO GROUP GUTOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWAactiveALPINIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveALPINIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAactiveAMAM CORPORATION MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAMT TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive"ANA-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"activeANDALUSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBAR & BOOKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive

+203 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
DENYS SVIRIDOVbeneficial owner2021-10-29Poland registry

Risk signals

3 matched
high

Mass-registration address

Registered address shared by 223 companies — letterbox / formation-agent

medium

Shared-director cluster

A director is shared across 5 companies

medium

Politically exposed person (PEP)

DENYS SVIRIDOV (officer) matches PEP Denis Sviridov — Deputy of the Duma of Khanty-Mansi Autonomous Okrug — Yugra. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 29?

3 signals
+22
Mass-registration address
+7
Shared-director cluster
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score29/100