DOSSIERS / DP TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

DP TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2013-05-15
KYBE ID: PL-0000461883 · 0000461883 · 2 sources
RISK SCORE35MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 1Sources

Key facts

active
DP TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0000461883
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2013-05-15
krs_api
UL. MARKA KOTAŃSKIEGO 1, 10-165, OLSZTYN
krs_api
€5,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

9 total
EFREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveINSTYTUT PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I NOWYCH TECHNOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveMASTER AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveNETIX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactivePRO STUFF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIin liquidationSWARGA OCHRONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveVIRIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveXELO PAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
AGNIESZKA BOGUCKAbeneficial owner2020-07-09Poland registry

Risk signals

1 matched
critical

Sanctions / PEP match

The company or an officer strongly matches a sanctions / PEP list

Risk journey — why 35?

1 signals
+35
Sanctions / PEP match
Composite risk score35/100