DOSSIERS / S7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← Search
Company dossier

S7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2013-02-07
KYBE ID: PL-0000449702 · 0000449702 · 2 sources
RISK SCORE51HIGH RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
S7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0000449702
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2013-02-07
krs_api
PL. ORLĄT LWOWSKICH 20D, 53-605, WROCŁAW
krs_api
€226,800
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
DANIEL JAN KUBACHbeneficial owner2020-04-14Poland registry
TOMASZ MŁODZIANOWSKIbeneficial owner2020-04-14Poland registry

Risk signals

2 matched
critical

Sanctions / PEP match

The company or an officer strongly matches a sanctions / PEP list

high

Business fragmentation

A director is shared across 10 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 51?

2 signals
+35
Sanctions / PEP match
+16
Business fragmentation
Composite risk score51/100