DOSSIERS / SUPERPOLISA COMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← Search
Company dossier

SUPERPOLISA COMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2012-11-08
KYBE ID: PL-0000439265 · 0000439265 · 2 sources
RISK SCORE16LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
SUPERPOLISA COMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0000439265
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2012-11-08
krs_api
DOMANIEWSKA 39, 02-672, WARSZAWA
krs_api
€100,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
ANDRZEJ WASILEWSKIbeneficial owner2020-01-21Poland registry
MACIEJ KAŁUŻYŃSKIbeneficial owner2020-01-21Poland registry

Risk signals

2 matched
high

Business fragmentation

A director is shared across 56 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

ANDRZEJ WASILEWSKI (officer) matches PEP Andrzej Wasilewski — member of the Sejm of the Polish People's Republic, Polish People's Republic. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 16?

2 signals
+16
Business fragmentation
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score16/100