DOSSIERS / IPE TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
← SearchExport PDF
Company dossier

IPE TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2012-08-24
KYBE ID: PL-0000430778 · 0000430778 · 2 sources
RISK SCORE16LOW RISK

Key facts

in liquidation
IPE TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
krs_api
0000430778
krs_api
in liquidation
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2012-08-24
krs_api
UL. WRZESIŃSKA 12/12, 03-713, WARSZAWA
krs_api
€3,402,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
ADAM KRZYSZTOF SADOWSKIbeneficial owner2020-12-16Poland registry
DARIUSZ GRABOWSKIbeneficial owner2020-12-16Poland registry

Risk signals

3 matched
high

Business fragmentation

A director is shared across 82 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

DARIUSZ GRABOWSKI (officer) matches PEP Dariusz Grabowski — substitute member of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, http://www.wikidata.org/.well-known/genid/49fe2be5e5505e645ee74b7d7ec74053. Apply enhanced due diligence.

medium

Politically exposed person (PEP)

DARIUSZ GRABOWSKI (officer) matches PEP Dariusz Grabowski — Member of the European Parliament, http://www.wikidata.org/.well-known/genid/8ce2f654c0cb2c4aee19132c2efeda6a. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 16?

3 signals
+16
Business fragmentation
+0
Politically exposed person (PEP)
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score16/100