DOSSIERS / NATALIA-A-N-H SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

NATALIA-A-N-H SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2008-11-04
KYBE ID: PL-0000317149 · 0000317149 · 2 sources
RISK SCORE16LOW RISK
OverviewPeopleConnections 2Risk signals 2Sources

Key facts

active
NATALIA-A-N-H SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0000317149
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2008-11-04
krs_api
UL. MIĘDZYNARODOWA 9/BIURO 7, 05-552, JABŁONOWO
krs_api
€50,000
krs_api

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
⚠ THI HANH NGUYENbeneficial owner2020-07-13Poland registry

Risk signals

2 matched
high

Business fragmentation

A director is shared across 76 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

THI HANH NGUYEN (officer) matches PEP Nguyễn Thị Thanh Hà — member of the National Assembly of Vietnam, Vietnam. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 16?

2 signals
+16
Business fragmentation
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score16/100