DOSSIERS / TREGA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

TREGA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2006-12-08
KYBE ID: PL-0000269394 · 0000269394 · 1 sources
RISK SCORE38MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
TREGA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0000269394
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2006-12-08
krs_api
UL. TOWAROWA 28, 00-839, WARSZAWA
krs_api
€4,400,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

463 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

AAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveABRACAVILL INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveACRISURE CEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveACRISURE SC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveADVANCED ROBOTICS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAECON NUCLEAR GLOBAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAHF POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveALIGHT POLAND BTM1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveALPHA TRAINS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveALTANO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAMAZON CORPORATE SERVICES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAMAZON DATA SERVICES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAMAZON KUIPER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAMAZON MLS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAMAZON ONLINE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAPPOLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveARCUS A1 LP PROSTA SPÓŁKA AKCYJNAactiveARG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveATLAS TECHNOLOGY SOLUTIONS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAURA GROWTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive

+443 more

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
IWONA WINNICKAbeneficial owner2024-07-02Poland registry
ŁUKASZ WINNICKIbeneficial owner2024-07-02Poland registry

Risk signals

2 matched
high

Mass-registration address

Registered address shared by 463 companies — letterbox / formation-agent

high

Business fragmentation

A director is shared across 12 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 38?

2 signals
+22
Mass-registration address
+16
Business fragmentation
Composite risk score38/100