DOSSIERS / "SEKOPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

"SEKOPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2004-09-15
KYBE ID: PL-0000216055 · 0000216055 · 2 sources
RISK SCORE16LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
"SEKOPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0000216055
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2004-09-15
krs_api
MARSZAŁKOWSKA 45/49, 00-648, WARSZAWA
krs_api
€50,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
THANH HOA NGUYENbeneficial owner2020-03-10Poland registry

Risk signals

2 matched
high

Business fragmentation

A director is shared across 83 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

THANH HOA NGUYEN (officer) matches PEP Nguyen Thi Thanh Hoa — member of the National Assembly of Vietnam, Vietnam. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 16?

2 signals
+16
Business fragmentation
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score16/100