Key facts
activeNEFENI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0000204111
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2004-05-04
krs_api
UL. GŁOGOWSKA 216, 60-104, POZNAŃ
krs_api
€250,000
krs_api
Company dossier
NEFENI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
RISK SCORE32MEDIUM RISK
Ownership structure
1 entitiesCompanies at this address
23 totalALIO CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄAPPCHANCE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄBRAVE EDUCATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄBUDOWA WAWRZYNIAK PROSTA SPÓŁKA AKCYJNACENTER.AI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄFUNDACJA MAGIA MUZYKI I TAŃCAFUNDUSZ ZIEMSKI PROSTA SPÓŁKA AKCYJNAGAMEDUST SPÓŁKA AKCYJNAGOOD PEOPLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄGROCLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄHEROES FUND ASI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄJJ FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄLEARN TEACH EXPLORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNEODIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄROBOTICKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄSAPOWICE DEVELOPMENT PROSTA SPÓŁKA AKCYJNASIMMERSIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄSUSO PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWAŁĘSA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄZŁOTÓW DEVELOPMENT PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA
People with significant control
5 people| Name | Role | From | Source |
|---|---|---|---|
| JOHN RICHARD WHITTLE | beneficial owner | 2024-11-04 | Poland registry |
| ROBERT ANTHONY PALUMBO | beneficial owner | 2024-11-04 | Poland registry |
| ROBERT PAUL NEWTON | beneficial owner | 2024-11-04 | Poland registry |
| STEVEN JULIAN DUQUEMIN OZANNE | beneficial owner | 2024-11-04 | Poland registry |
| THOMAS CHRISTOPHER BARNDS | beneficial owner | 2024-11-04 | Poland registry |
Risk signals
3 matchedlow
Clustered address
Address shared by 23 companies
medium
Single-bidder procurement pattern
8 of 11 public-tender wins had only ONE bidder (73%) — the classic bid-rigging / suppressed-competition signal
high
Business fragmentation
A director is shared across 19 companies — business-splitting (дробление) pattern
Risk journey — why 32?
3 signals+16
Business fragmentation
+10
Single-bidder procurement pattern
+6
Clustered address
Composite risk score32/100