DOSSIERS / "GB TRADING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

"GB TRADING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2003-11-25
KYBE ID: PL-0000180674 · 0000180674 · 2 sources
RISK SCORE51HIGH RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
"GB TRADING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0000180674
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2003-11-25
krs_api
UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 47/48/24, 80-840, GDAŃSK
krs_api
€1,250,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
IWONA KATARZYNA GABRYELbeneficial owner2020-07-10Poland registry
MARIAN GABRYELbeneficial owner2020-07-10Poland registry

Risk signals

2 matched
critical

Sanctions / PEP match

The company or an officer strongly matches a sanctions / PEP list

high

Business fragmentation

A director is shared across 85 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 51?

2 signals
+35
Sanctions / PEP match
+16
Business fragmentation
Composite risk score51/100