DOSSIERS / "GARDA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

"GARDA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2002-05-06
KYBE ID: PL-0000109753 · 0000109753 · 2 sources
RISK SCORE16LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
"GARDA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0000109753
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2002-05-06
krs_api
PLAC KASZUBSKI 15/3, 81-350, GDYNIA
krs_api
€50,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
ADAM SOSNOWSKIbeneficial owner2021-09-07Poland registry

Risk signals

2 matched
high

Business fragmentation

A director is shared across 12 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

ADAM SOSNOWSKI (officer) matches PEP Adam Sosnowski — member of the Sejm, Poland. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 16?

2 signals
+16
Business fragmentation
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score16/100