DOSSIERS / PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE VINEX-SLAVIANTSI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE VINEX-SLAVIANTSI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2001-06-20
KYBE ID: PL-0000021161 · 0000021161 · 2 sources
RISK SCORE16LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE VINEX-SLAVIANTSI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0000021161
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2001-06-20
krs_api
LELEWELA 33, 87-100, TORUŃ
krs_api
€888,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

People with significant control

4 people
NameRoleFromSource
CARL REHbeneficial owner2024-05-08Poland registry
NICK REHbeneficial owner2024-05-08Poland registry
NICOLE REHbeneficial owner2024-05-08Poland registry
ZHEKO ZHEKOVbeneficial owner2024-05-08Poland registry

Risk signals

2 matched
high

Business fragmentation

A director is shared across 27 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

ZHEKO ZHEKOV (officer) matches PEP Zheko Zhekov — member of the Bulgarian National Assembly, Bulgaria. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 16?

2 signals
+16
Business fragmentation
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score16/100