DOSSIERS / GOSPODĂRIA ȚĂRĂNEASCĂ (DE FERMIER) "NICOLAE TIMOFTI"
← SearchExport PDF
Company dossier

Gospodăria Țărănească (de fermier) "NICOLAE TIMOFTI"

MD · COMPANY · INCORPORATED 1993-07-14
KYBE ID: MD-1025609005321 · 1025609005321 · 1 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
Gospodăria Țărănească (de fermier) "NICOLAE TIMOFTI"
md_companies
1025609005321
md_companies
active
md_companies
Întreprindere individuală în agricultură (gospodăria ţărănească, de fermier)
md_companies
1993-07-14
md_companies
MD-6424, rl. Nisporeni, s. Cristești
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

63 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Asociația de Economii și Împrumut a Cetățenilor "DIN CRISTESTI"activeBroker de Asigurare-Reasigurare "SD ASIG" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedFirma de Producție și Comerț "ARIROCA" S.R.L.activeGospodăria Țărănească "BEZER ZINAIDA" din satul Cristești, raionul NisporeniactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "BOCȘĂNEANU PETRU VASILE"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "BRAGHIȘ ANGELA PAVEL"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "BULAT ANGELA GHEORGHE"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "GORCEAC VASILIȚA PETRU"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "HOMIȚCHI ȘTEFAN PAVEL" s.CristeștiactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "MATCOVSCHI LUDMILA ION"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "MELNIC ION CONSTANTIN"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "PRISACARU ALEXANDRU ION"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "PRISĂCARU VALERIU VASILE"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "PRISĂCARU VICTOR MIHAIL"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "PRISECARU IURIE ANTON"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "RUSSU EVGHENII"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "RUSU VIORICA STEPAN"liquidatedÎntreprinderea Individuală "ANDRONACHI VALENTINA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "ANNINA- BOCSENEANU"activeÎntreprinderea Individuală "BOCȘĂNEANU TATIANA"active

+43 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
TIMOFTE NICOLAEadministrator—MD registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 63 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 10 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 28?

2 signals
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
Composite risk score28/100