DOSSIERS / GOSPODĂRIA ȚĂRĂNEASCĂ "VACARCIUC ANDREI ION" DIN SATUL MIHAILOVCA, RAIONUL CIMIȘLIA
← SearchExport PDF
Company dossier

Gospodăria Țărănească "VACARCIUC ANDREI ION" din satul Mihailovca, raionul Cimișlia

MD · COMPANY · INCORPORATED 2013-06-19
KYBE ID: MD-1025605000546 · 1025605000546 · 2 sources
RISK SCORE19LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 3Sources

Key facts

active
Gospodăria Țărănească "VACARCIUC ANDREI ION" din satul Mihailovca, raionul Cimișlia
md_companies
1025605000546
md_companies
active
md_companies
Întreprindere individuală în agricultură (gospodăria ţărănească, de fermier)
md_companies
2013-06-19
md_companies
MD-4125, rl. Cimișlia, s. Mihailovca
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

72 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Asociația de Economii și Împrumut "SUPORT-SPERANȚA"activeFIRMA COOPERATISTĂ DE PRODUCERE "PROGRES"liquidatedFIRMA "PARTENER" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedFIRMA "ZIRCON" SRLliquidatedGospodăria Țărănească "ANTOCI DIONISIE" din satul Mihailovca, raionul CimișliaactiveGospodăria Țărănească "BABAN FIODOR NICOLAE"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "AXENTI VICTOR GHEORGHI S.MIHAILOVCA"activeGospodăria Țărănească "EȘANU ALEXEI" din satul Mihailovca, raionul CimișliaactiveGospodăria Țărănească "GOLOVIN SERGIU-OLGA" din satul Mihailovca, raionul CimișliaactiveGospodăria Țărănească "MOGOREAN SERGHEI IACOV"liquidatedGospodăria Țărănească "MOGOREAN SORIN VASILE" din satul Mihailovca, raionul CimișliaactiveGospodăria Țărănească "VACARCIUC TAMARA GHEORGHE" din satul Mihailovca, raionul CimișliaactiveÎntreprinderea Individuală "ARPENTIEVA OLGA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "CAPMARE VASILE"liquidatedÎntreprinderea Individuală "CARA ELISAVETA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "CUNEV"liquidatedÎntreprinderea Individuală "DARIA CALDARAR"liquidatedÎntreprinderea Individuală "DIBILEAC LIDIA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "GHENCIU CLAVDIA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "GRIB ALIONA"active

+52 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
VACARCIUC ANDREIadministrator—MD registry

Risk signals

3 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 72 companies

medium

Shared-director cluster

A director is shared across 5 companies

medium

Politically exposed person (PEP)

VACARCIUC ANDREI (officer) matches PEP Andrei Vacarciuc — member of the Parliament of Moldova, Moldova. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 19?

3 signals
+12
Shared registered address
+7
Shared-director cluster
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score19/100