Key facts
activeSocietatea cu Răspundere Limitată "GLOBAL HAZEL TRADE"
md_companies
1024608004814
md_companies
active
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
2024-08-28
md_companies
MD-4311, rl. Căușeni, s. Baccealia
md_companies
Company dossier
Societatea cu Răspundere Limitată "GLOBAL HAZEL TRADE"
RISK SCORE22LOW RISK
Companies at this address
20 totalASOCIATIA DE ECONOMII SI IMPRIMUT A CETATENILOR DIN "BACCEALIA"Gospodăria Țărănească "ONOI VALERIU" din satul Baccealia raionul CăușeniGospodăria Țărănească "PLOTNIC CONSTANTIN" din satul Baccealia raionul CăușeniÎntreprinderea Individuală "BULAT"Întreprinderea Individuală "IGNAT"Întreprinderea Individuală "ION ȚÎBÎRNĂ"Întreprinderea Individuală "PLOTNIC"Întreprinderea Individuală "PLOTNIC NINA"Întreprinderea Individuală "SAVENCO M.G."Întreprinderea Individuală "VEVERIȚA"Întreprinderea Individuală "ZAMISNAIA LIUDMILA"Întreprinzător Individual "BICHERSCHI IULIA"Întreprinzător Individual "MELNIC ALINA"Întreprinzător Individual "PADUREȚ OLESEA"Întreprinzător Individual "SAVENCO MIHAIL"Întreprinzător Individual "VACARI ALINA"Societatea cu Răspundere Limitată "ABM AGROINDUSTRIES"Societatea cu Răspundere Limitată "FARMING FAMILY"Societatea cu Răspundere Limitată "MORA - VIAN"
People with significant control
4 people| Name | Role | From | Source |
|---|---|---|---|
| POPOVICI SERGHEI | administrator | — | MD registry |
| POPOVICI SERGHEI | founder | — | MD registry |
| PRISACARU VITALIE | founder | — | MD registry |
| ZAGREBELNÎI IGOR | founder | — | MD registry |
Risk signals
2 matchedlow
Clustered address
Address shared by 20 companies
high
Business fragmentation
A director is shared across 18 companies — business-splitting (дробление) pattern
Risk journey — why 22?
2 signals+16
Business fragmentation
+6
Clustered address
Composite risk score22/100