DOSSIERS / GOSPODĂRIA ȚĂRĂNEASCĂ "BALAN ION VASILE" S.RUBLENIȚA RAIONUL SOROCA
← SearchExport PDF
Company dossier

Gospodăria Țărănească "BALAN ION VASILE" s.Rublenița raionul Soroca

MD · COMPANY · INCORPORATED 2022-11-30
KYBE ID: MD-1024607009317 · 1024607009317 · 2 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 4Sources

Key facts

active
Gospodăria Țărănească "BALAN ION VASILE" s.Rublenița raionul Soroca
md_companies
1024607009317
md_companies
active
md_companies
Întreprindere individuală în agricultură (gospodăria ţărănească, de fermier)
md_companies
2022-11-30
md_companies
MD-3034, rl. Soroca, s. Rublenița
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

168 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Asociația de Economii și Împrumut "RUBLENIȚA-CREDIT"activeCabinetul Individual al Medicului de Familie "CATAN TATIANA"liquidatedCombinatul de Panificație a UTECOOP din Rublenița "PANIFCOOP"liquidatedCooperativa Agricolă de Producție "RUBLENIȚEANCA"activeCooperativa de Întreprinzător "ECOFERM"activeCooperativa de Producție (inclusiv agricole) "PACE"liquidatedFirma Comercială de Construcții "AGROS" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedFIRMA "TEHRUBSOR" S.R.L.activeGospodăria Țărănească "CHIROȘCA ALIONA NICOLAE" s.Rublenița raionul SorocaactiveGospodăria Țărănească "GROSU RUSLAN MIHAIL"liquidatedGospodăria Țărănească "LEȘAN MIHAIL" din s.Rublenița, raionul SorocaactiveGospodăria Țărănească "LUȚA VEACESLAV ANATOLII" din s.Rublenița, raionul SorocaactiveGospodăria Țărănească "MANEA CONSTANTIN"liquidatedGospodăria Țărănească "MANEA MIHAIL ION" s.Rublenița rl. SorocaactiveGospodăria Țărănească "MANOLE VASILE STEPANOVICI"liquidatedGospodăria Țărănească "MUNTEAN VICTORIA VITALIE" din s.Rublenița, raionul SorocaactiveGospodăria Țărănească "MUNTEAN VITALIE" din s.Rublenița, raionul SorocaactiveGospodăria Țărănească "PETCU ANDRIAN FIODOR"liquidatedGospodăria Țărănească "PETCU FIODOR MIHAIL" din s.Rublenița raionul SorocaactiveGospodăria Țărănească "PETRUBSOR"liquidated

+148 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
BALAN IONadministrator—MD registry

Risk signals

4 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 168 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 194 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

BALAN ION (officer) matches PEP Ion Bălan — member of the Chamber of Deputies of Romania, Romania. Apply enhanced due diligence.

medium

Politically exposed person (PEP)

BALAN ION (officer) matches PEP Ion Bălan — member of the Parliament of Moldova, Moldova. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 28?

4 signals
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
+0
Politically exposed person (PEP)
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score28/100