DOSSIERS / COOPERATIVA DE ÎNTREPRINZĂTOR "LEGUME SELECT"
← SearchExport PDF
Cooperative dossier

Cooperativa de Întreprinzător "LEGUME SELECT"

MD · COOPERATIVE · INCORPORATED 2024-09-17
KYBE ID: MD-1024607008413 · 1024607008413 · 2 sources
RISK SCORE19LOW RISK
OverviewPeopleConnections 6Risk signals 3Sources

Key facts

active
Cooperativa de Întreprinzător "LEGUME SELECT"
md_companies
1024607008413
md_companies
active
md_companies
Cooperative de întreprinzător
md_companies
2024-09-17
md_companies
MD-5032, rl. Florești, s. Prajila
md_companies

Companies at this address

90 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

ASOCIAȚIA DE ECONOMII ȘI ÎMPRUMUT A CETAȚENILOR "DIN PRAJILA"activeAsociația de Economii și Împrumut "PRAJILA-CREDIT"liquidatedCooperativa Agricolă de Producție "PRACOM-AGRO"liquidatedFirma de Producție și Comerț "TAMOS" Societate cu Răspundere LimitatăactiveGospodăria Țărănească "ARAPU ION VICTOR" s. PrajilaactiveGospodăria Țărănească "BARAN ION IVAN" s. PrajilaactiveGospodăria Țărănească "BORDEA ANDREI" s. PrajilaactiveGospodăria Țărănească "BOTNARI SERGIU ANDREI" s. PrajilaliquidatedGospodăria Țărănească "CAZACU NATALIA" din s.Prajila,raionul FloreștiactiveGospodăria Țărănească "COBÎLAȘ GHEORGHE NICOLAE" s. PrajilaliquidatedGospodăria Țărănească "COBÎLAȘ SERGIU" din s. Prajila, raionul FloreștiactiveGospodăria Țărănească "COBÎLAȘ SILVIA GHEORGHE" din s. Prajila, raionul FloreștiactiveGospodăria Țărănească "DIONISIE STAN" s. PrajilaliquidatedGospodăria Țărănească "DOGOTARU STANISLAV VASILE" s. Prajila, raionul FloreștiactiveGospodăria Țărănească "GĂVOAZÎ ANDREI VICTOR" s.PrajilaliquidatedGospodăria Țărănească "ION COBÎLAȘ" s.PrajilaliquidatedGospodăria Țărănească "MOȘNEGUȚĂ EVGHENII NICOLAE" s. PrajilaliquidatedGospodăria Țărănească "MOȘNEGUȚU VALERIU PETRU" s. PrajilaliquidatedGospodăria Țărănească "PÎNZARI IGOR ALEXANDRU" din s. Prajila, raionul FloreștiactiveGospodăria Țărănească "PÎSLARAȘ ANDREI VALERIU" din s. Prajila, raionul Floreștiactive

+70 more

Connections

6 links
Shared operator — likely the same administrator
Întreprinderea Municipală "BIROUL DE PROIECTĂRI, ARHITECTURĂ ȘI SISTEMATIZĂRI OR.UNGHENI"Shared officer / director · 7 share thisCRINALBO COM SRLShared officer / director · 7 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată "AGROADRIEȘ"Shared officer / director · 7 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată "TAPELECTRIC"Shared officer / director · 7 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată "GUSTULVILEI"Shared officer / director · 7 share thisÎntreprinderea Municipală "UNGHENI PROIECT"Shared officer / director · 7 share this

A shared address, domain or mail server is a lead, not a verdict — most often the same administrator (accountant / corporate-services provider), not a single group.

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
⚠ CAZACU VICTORIAadministrator—MD registry

Risk signals

3 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 90 companies

medium

Shared-director cluster

A director is shared across 7 companies

medium

Politically exposed person (PEP)

CAZACU VICTORIA (officer) matches PEP Victoria Cazacu — member of the Parliament of Moldova, Moldova. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 19?

3 signals
+12
Shared registered address
+7
Shared-director cluster
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score19/100