DOSSIERS / GOSPODĂRIA ȚĂRĂNEASCĂ "GUȚU ION" DIN S. COTOVA RAIONUL DROCHIA
← SearchExport PDF
Company dossier

Gospodăria Țărănească "GUȚU ION" din s. Cotova raionul Drochia

MD · COMPANY · INCORPORATED 2017-10-18
KYBE ID: MD-1024607006752 · 1024607006752 · 2 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 3Sources

Key facts

active
Gospodăria Țărănească "GUȚU ION" din s. Cotova raionul Drochia
md_companies
1024607006752
md_companies
active
md_companies
Întreprindere individuală în agricultură (gospodăria ţărănească, de fermier)
md_companies
2017-10-18
md_companies
MD-5214, rl. Drochia, s. Cotova
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

99 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Asociația de Economii și Împrumut "COTOVA"activeCooperativa de Întreprinzător "AGRORITM-COM"liquidatedCooperativa de Producție "GĂINUȘA"liquidatedFIRMA AGRICOLĂ DE PRODUCȚIE ȘI COMERȚ "CARTOFLEANCA" S.R.L.liquidatedFirma de Producție și Comerț "COTOVEANCA" S.R.L.liquidatedGospodăria Țărănească "ANATOLI GUȚU"liquidatedGospodăria Țărănească "BANARI LIUDMILA"liquidatedGospodăria Țărănească "BANARI MIHAIL"liquidatedGospodăria Țărănească "BERLADEAN PETRU"activeGospodăria Țărănească "CEBAN MIHAIL ALEXEI"liquidatedGospodăria Țărănească "CEBOTARI MARIA ILIE" s. CotovaactiveGospodăria Țărănească "CIUBOTARU ALA BORIS" din s. Cotova raionul DrochiaactiveGospodăria Țărănească "COJOCARU VASILE ANDREI"liquidatedGospodăria Țărănească "CUȚCHI DMITRI" din s. Cotova r. DrochiaactiveGospodăria Țărănească "FLOCOSU PETRU GHEORGHE" s. CotovaactiveGospodăria Țărănească "GANGAN VASILE" din s. Cotova raionul DrochiaactiveGospodăria Țărănească "IRODOI DINU" s. Cotova r. DrochiaactiveGospodăria Țărănească "JORNEAC VIOREL CONSTANATIN"liquidatedGospodăria Țărănească "MACIUȚCHI PAVEL IVAN"liquidatedGospodăria Țărănească "MELNIC PETRU" com. Cotova r. Drochialiquidated

+79 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
GUȚU IONadministrator—MD registry

Risk signals

3 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 99 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 86 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

GUȚU ION (officer) matches PEP Ion Guțu — member of the Parliament of Moldova, Moldova. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 28?

3 signals
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score28/100