DOSSIERS / GOSPODĂRIA ȚĂRĂNEASCĂ "CEBAN SERGIU ANATOLIE" DIN S.ȚAUL, RAIONUL DONDUȘENI
← SearchExport PDF
Company dossier

Gospodăria Țărănească "CEBAN SERGIU ANATOLIE" din s.Țaul, raionul Dondușeni

MD · COMPANY · INCORPORATED 2000-09-28
KYBE ID: MD-1024604010897 · 1024604010897 · 1 sources
RISK SCORE42MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 3Sources

Key facts

active
Gospodăria Țărănească "CEBAN SERGIU ANATOLIE" din s.Țaul, raionul Dondușeni
md_companies
1024604010897
md_companies
active
md_companies
Întreprindere individuală în agricultură (gospodăria ţărănească, de fermier)
md_companies
2000-09-28
md_companies
MD-5141, rl. Dondușeni, s. Țaul
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

167 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

ASOCIAȚIA DE ECONOMII ȘI ÎMPRUMUT "CREDITE-ȚAUL"activeCooperativa Agricolă de Întreprinzători de Prestări Servicii "IMPERIA-VELRE"liquidatedCOOPERATIVA AGRICOLĂ DE PRODUCȚIE "CARCULIS"activeCOOPERATIVA AGRICOLĂ DE PRODUCȚIE "OGMELIAR-AGRO"activeCOOPERATIVĂ AGRICOLĂ DE PRODUCȚIE "RIMACAR-AGRO"activeCOOPERATIVA DE ÎNTREPRINZATOR "AGROVEL-PRIM"activeGospodăria Țărănească "BÎRNOVAN ALEXANDRU ALEXANDRU" s.ȚaulliquidatedGospodăria Țărănească "BÎRNOVAN GALINA GAVRIL" s.ȚaulactiveGospodăria Țărănească "BOLȘACOV SERGHEI" din s.Țaul, raionul DondușeniactiveGospodăria Țărănească "BORDEINÎI ANA" s.ȚaulactiveGospodăria Țărănească "BORDEINÎI EDUARD"activeGospodăria Țărănească "BOTNARI SERGHEI VEACESLAV" din s.Țaul, raionul DondușeniactiveGospodăria Țărănească "BUCATARU CORNEL PETRU" s.ȚaulliquidatedGospodăria Țărănească "CALDARE MIRCEA" din s.Țaul, raionul DondușeniactiveGospodăria Țărănească "CARAUȘ ANATOLII C." din s.Țaul, raionul DondușeniactiveGospodăria Țărănească "CEBOTARI STANISLAV ANDREI" s.ȚaulliquidatedGospodăria Țărănească CHETRARI VICTOR VLADIMIR s.ȚaulactiveGospodăria Țărănească "CODREANU ION NICOLAI" din s.Țaul, raionul DondușeniactiveGospodăria Țărănească "COVALI ANATOLI" din s.Țaul, raionul DondușeniliquidatedGospodăria Țărănească "CRUDU CRISTINA ANATOLIE" s.Țaulliquidated

+147 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
CEBAN SERGIUadministrator—MD registry

Risk signals

3 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 167 companies

medium

Batch-formation cluster

6 companies at this address were incorporated the same day (2000-09-28) — buffer-chain / grant-farm / cartel-field pattern

high

Business fragmentation

A director is shared across 48 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 42?

3 signals
+16
Business fragmentation
+14
Batch-formation cluster
+12
Shared registered address
Composite risk score42/100