DOSSIERS / GOSPODĂRIA ȚĂRĂNEASCĂ "BOTNARI VALERIA VALERIU" S.SUDARCA
← SearchExport PDF
Company dossier

Gospodăria Țărănească "BOTNARI VALERIA VALERIU" s.Sudarca

MD · COMPANY · INCORPORATED 2017-09-18
KYBE ID: MD-1024604010749 · 1024604010749 · 1 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
Gospodăria Țărănească "BOTNARI VALERIA VALERIU" s.Sudarca
md_companies
1024604010749
md_companies
active
md_companies
Întreprindere individuală în agricultură (gospodăria ţărănească, de fermier)
md_companies
2017-09-18
md_companies
MD-5136, rl. Dondușeni, s. Sudarca
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

63 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Asociația de Economii și Împrumut "CREDITE-SUDARCA"liquidatedCOOPERATIVA AGRICOLĂ DE PRODUCȚIE "SERVICII AGRICOLE"activeGospodăria Țărănească "BALTA VALENTINA NICOLAE" s.SudarcaliquidatedGospodăria Țărănească "BEȚIVU ANATOLIE PETRU"activeGospodăria Țărănească "BEȚIVU MIHAIL" din s.Sudarca, raionul DondușeniactiveGospodăria Țărănească "BEȚIVU OLEG"liquidatedGospodăria Țărănească "BÎCU HRISTINA"liquidatedGospodăria Țărănească "BÎCU RADU" din s.Sudarca, raionul DondușeniactiveGospodăria Țărănească "BLIUC IURI SERGIU" s.SudarcaactiveGospodăria Țărănească "BRÎNZĂ EUGENIU MIHAIL" s.SudarcaactiveGospodăria Țărănească "BRUMAREL ANNA" s.Sudarca, raionul DondușeniactiveGospodăria Țărănească "BRUMAREL MIHAIL" din s.Sudarca, raionul DondușeniactiveGospodăria Țărănească "BUZÎLA STELA VALERIU" s.SudarcaliquidatedGospodăria Țărănească "CHETRARI OXANA VENIAMIN" s.SudarcaliquidatedGospodăria Țărănească "CIORNA ELENA" din s.Sudarca, raionul DondușeniactiveGospodăria Țărănească "DÎRDA ALEXANDRU ION" s.BraicăuliquidatedGospodăria Țărănească "GORDICIUC ARTUR ION" s.SudarcaliquidatedGospodăria Țărănească "GORDICIUC ION ION" s.SudarcaliquidatedGospodăria Țărănească "GROPA CRISTIAN GHENADIE" s.SudarcaactiveGospodăria Țărănească "LIULCA IURIE ION" s.Sudarcaliquidated

+43 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
BOTNARI VALERIAadministrator—MD registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 63 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 15 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 28?

2 signals
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
Composite risk score28/100