DOSSIERS / GOSPODĂRIA ȚĂRĂNEASCĂ (DE FERMIER) "BALAN DMITRII CONSTANTIN" S. MANTA
← SearchExport PDF
Company dossier

Gospodăria Țărănească (de fermier) "BALAN DMITRII CONSTANTIN" s. Manta

MD · COMPANY · INCORPORATED 2001-03-26
KYBE ID: MD-1024603016272 · 1024603016272 · 1 sources
RISK SCORE38MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
Gospodăria Țărănească (de fermier) "BALAN DMITRII CONSTANTIN" s. Manta
md_companies
1024603016272
md_companies
active
md_companies
Întreprindere individuală în agricultură (gospodăria ţărănească, de fermier)
md_companies
2001-03-26
md_companies
MD-3925, rl. Cahul, s. Manta
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

202 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

ASOCIAȚIA DE ECONOMII ȘI ÎMPRUMUT "COLUMNA MANTA"activeCOOPERATIVA DE ÎNTREPRINZĂTOR AGRICOLĂ PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR "RODBEN"activeCooperativa de Întreprinzător "GRAPE LINE"activeGospodăria Țărănească "ATANASOV VIOREL"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "ARSENI MIHAIL ION" s. MantaliquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "BĂNCILA ION ION" s. MantaliquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "BANCILA MARIANA CONSTANTIN" s. MantaliquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "BĂNCILĂ VALENTIN" s. MantaactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "BOIER GHEORGHE VASILE" s. MantaactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "BOTICĂ NICOLAI" s. MantaliquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "CAISÎN AUREL VLADIMIR"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "CAISÎN ION" s. MantaliquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "CAISÎN MIHAIL VLADIMIR" s. MantaliquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "CAMINSCHI AGAFIA GHEORGHE" s. MantaliquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "CAMINSCHI CONSTANTIN DUMITRU"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "CARTOFEANU GHEORGHE PETRU" s. MantaactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "CELAC DUMITRU DUMITRU"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "CÎRNICI VLADIMIR GHEORGHE"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "COJOCARU DUMITRU" s. MantaactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "CURJOS VITALIE NICOLAE"liquidated

+182 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
BALAN DUMITRUadministrator—MD registry

Risk signals

2 matched
high

Mass-registration address

Registered address shared by 202 companies — letterbox / formation-agent

high

Business fragmentation

A director is shared across 72 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 38?

2 signals
+22
Mass-registration address
+16
Business fragmentation
Composite risk score38/100