DOSSIERS / GOSPODĂRIA ȚĂRĂNEASCĂ (DE FERMIER) "LUPEA ION MIHAIL" S. CRIHANA VECHE
← SearchExport PDF
Company dossier

Gospodăria Țărănească (de fermier) "LUPEA ION MIHAIL" s. Crihana Veche

MD · COMPANY · INCORPORATED 2020-12-21
KYBE ID: MD-1024603013961 · 1024603013961 · 1 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
Gospodăria Țărănească (de fermier) "LUPEA ION MIHAIL" s. Crihana Veche
md_companies
1024603013961
md_companies
active
md_companies
Întreprindere individuală în agricultură (gospodăria ţărănească, de fermier)
md_companies
2020-12-21
md_companies
MD-3918, rl. Cahul, s. Crihana Veche
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

126 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

ASOCIAȚIA DE ECONOMII ȘI ÎMPRUMUT "CH-FINANȚE"activeCooperativa de Întreprinzător de Prestări Servicii "DRAGAICA"liquidatedCooperativa de Întreprinzător "GREȘTEN-AGRO"liquidatedGospodăria Țărănească "BOGHEAN ION IGOR" din satul Crihana Veche raionul CahulactiveGospodăria Țărănească "COTOROBAI VEACESLAV MIHAI"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "ARMANU ȘTEFAN MIHAIL" s. Crihana VecheactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "BEZMAN IGOR VASILI" s. Crihana VecheactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "CHIRIAC VLADIMIR VLADIMIR S. CRIHANA VECHE"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "COMÎȘAN SERGIU VALENTIN" s. Crihana VecheactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "CRECIUN GHEORGHE MARIN" s. Crihana VecheliquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "DOMNESCU PAVEL PAVEL S. CRIHANA VECHE"activeGospodăria Țărănească (de Fermier) "DUNAS NICOLAE ION" s. Crihana VecheactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "POPA NICOLAE GHEORGHE S. CRIHANA VECHE"activeGospodăria Țărănească (de Fermier) "POPA VASILE TUDOR" S. CRIHANA VECHEactiveGospodăria Țărănească (de Fermier) "POSTU MIHAIL ION" s. Crihana VecheactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "ZGÎRCIBABA ȘTEFAN NICOLAE S. CRIHANA VECHE"activeGospodăria Țărănească "GROSU TATIANA MIHAIL" s. Crihana VecheactiveÎntreprinderea Individuală "AGAT - DOGARU"liquidatedÎntreprinderea Individuală "ALUNEL-LEPODATU"liquidatedÎntreprinderea Individuală "BOGDAN ANASTASIA"liquidated

+106 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
LUPEA IONadministrator—MD registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 126 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 27 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 28?

2 signals
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
Composite risk score28/100