DOSSIERS / GOSPODĂRIA ȚĂRĂNEASCĂ (DE FERMIER) "CIOBANU NICOLAE ION" S. ANDRUȘUL DE SUS
← SearchExport PDF
Company dossier

Gospodăria Țărănească (de fermier) "CIOBANU NICOLAE ION" s. Andrușul de Sus

MD · COMPANY · INCORPORATED 2003-12-10
KYBE ID: MD-1024603008862 · 1024603008862 · 2 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewPeopleRisk signals 3Sources

Key facts

active
Gospodăria Țărănească (de fermier) "CIOBANU NICOLAE ION" s. Andrușul de Sus
md_companies
1024603008862
md_companies
active
md_companies
Întreprindere individuală în agricultură (gospodăria ţărănească, de fermier)
md_companies
2003-12-10
md_companies
MD-3912, rl. Cahul, s. Andrușul de Sus
md_companies

Companies at this address

109 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

ASOCIAȚIA DE ECONOMII ȘI ÎMPRUMUT "ANDRUȘANCA"activeCOOPERATIVA DE ÎNTREPRINZĂTOR "AGROMEC-ANDRUȘUL DE SUS"activeCooperativa de Întreprinzător "AGROTODOS"liquidatedGospodăria Țărănească "CEBAN ADRIAN PETRU" s. Andrușul de SusactiveGospodăria Țărănească "CULIN GHEORGHE ȘTEFAN"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "AFTENI VASILE ACHIM" s.Andrușul de susliquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "AVRAMENCO ANDREI VICTOR S. ANDRUȘUL DE SUS"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "AVRAMENCO ELENA VASILE S. ANDRUȘUL DE SUS"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "BABAIANU EFROSINIA PETRU" s.Andrușul de SusliquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "BALCĂNUȚĂ ARTUR NICOLAE" s.Andrușul de susliquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "BALCĂNUȚĂ NICOLAE PETRU S. ANDRUȘUL DE SUS"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "BASARAB NATALIA TUDOR" s. Andrușul De SusliquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "BASARAB STEPAN MARIN" s. Andrușul de SusliquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "BLANARI CRISTINA FLOR" s.Andrușul de SusactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "BOLFUN FIODOR ALEXANDR" s.Andrușul de SusliquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "CEBANU NINA MIHAIL S.ANDRUȘUL DE SUS"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "CEBANU VALENTINA VLADIMIR S. ANDRUȘUL DE SUS"liquidatedGospodăria Țărănească(de fermier) "CIOBANU MIHAIL ION" s. Andrușul De SusactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "CIOBANU VICTOR SERGIU" s. Andrușul De SusactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "CODREANU ION NICOLAE" s.Andrușul de susliquidated

+89 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
CIOBANU NICOLAEadministrator—MD registry

Risk signals

3 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 109 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 113 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

CIOBANU NICOLAE (officer) matches PEP Nicolae Ciobanu — member of the Chamber of Deputies of Romania, Romania. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 28?

3 signals
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score28/100