DOSSIERS / GOSPODĂRIA ȚĂRĂNEASCĂ (DE FERMIER) "MARIN NICOLAE ION"
← SearchExport PDF
Sole trader dossier

Gospodăria Țărănească (de fermier) "MARIN NICOLAE ION"

MD · SOLE TRADER · INCORPORATED 2005-07-23
KYBE ID: MD-1024603000442 · 1024603000442 · 2 sources
RISK SCORE12LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2InsolvencySources

Key facts

liquidated
Gospodăria Țărănească (de fermier) "MARIN NICOLAE ION"
md_companies
1024603000442
md_companies
liquidated
md_companies
Întreprindere individuală în agricultură (gospodăria ţărănească, de fermier)
md_companies
2005-07-23
md_companies
2024-01-10
md_companies
MD-5312, rl. Cahul, s. Brînza
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

95 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Asociația de Economii și Împrumut a Cetățenilor "LUNCA-BRÎNZA"activeAsociația Gospodăriilor Țărănești "ALUMANU"liquidatedCooperativa Agricolă de Producție "MERLOT-COBOLTA"liquidatedCooperativa de Întreprinzător Agricolă pentru Prestarea Serviciilor "LA COLINE"liquidatedFabrica de Vinuri "PRUT" S.A.liquidatedGospodăria Țărănească "ALEXANDRU CĂPĂȚÎNĂ"liquidatedGospodăria Țărănească "BANU ION GHEORGHE" s. BrînzaliquidatedGospodăria Țărănească "CARAMERLI SAVELIE SIMION"liquidatedGospodăria Țărănească "CHETROI SERGIU ILIE S. BRÎNZA"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "ANDRONIC GHEORGHE VASILE" s. BrînzaliquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "ANDRONIC ION GHEORGHE" s. BrînzaactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "ANDRONIC MIHAIL ION" s. BrînzaactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "ANDRONIC VASILE ȘTEFAN" s. BrînzaliquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "ANTOHI CONSTANTIN MITROFANOVIC"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "ANTOHI EVA ANTON" s. BrînzaactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "ANTOHI ION ILIE" s. BrînzaliquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "ANTOHI VASILE MITROFAN"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "BALMUȘ MIHAIL CONSTANTIN S. BRÎNZA"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "BICHIR VASILE GHEORGHE"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "BODOLICĂ ALEXANDRU GHEORGHE"liquidated

+75 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
MARIN NICOLAEadministrator—MD registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 95 companies

medium

Politically exposed person (PEP)

MARIN NICOLAE (officer) matches PEP Nicolae Marin — member of the Senate of Romania, Romania. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 12?

2 signals
+12
Shared registered address
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score12/100

Insolvency timeline

1 events
Dissolved / struck off