DOSSIERS / GOSPODĂRIA ȚĂRĂNEASCĂ "DAVID ANA" S. RUSEȘTII NOI RAIONUL IALOVENI
← SearchExport PDF
Company dossier

Gospodăria Țărănească "DAVID ANA" s. Ruseștii Noi raionul Ialoveni

MD · COMPANY · INCORPORATED 2019-01-22
KYBE ID: MD-1024600024843 · 1024600024843 · 1 sources
RISK SCORE38MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
Gospodăria Țărănească "DAVID ANA" s. Ruseștii Noi raionul Ialoveni
md_companies
1024600024843
md_companies
active
md_companies
Întreprindere individuală în agricultură (gospodăria ţărănească, de fermier)
md_companies
2019-01-22
md_companies
MD-6825, rl. Ialoveni, s. Ruseștii Noi
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

234 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Cooperativa Agricolă de Producție "AGRO - GRUP"liquidatedCOOPERATIVA AGRICOLĂ DE PRODUCȚIE ȘI CONSUM "PLACOR-AGRO"liquidatedCooperativa de Agricolă "RUSEȘTI"liquidatedCOOPERATIVA DE PRODUCȚIE "TERECOR - AGRO"liquidatedFirma Agricolă de Producție și Comerț "IBM-3" S.R.L.liquidatedFIRMA "EUROFUEL" SRLactiveGospodăria Țărănească "BALAUR ION" satul Ruseștii Noi raionul IaloveniactiveGospodăria Țărănească "CHIRON SERGHEI" s. Ruseștii Noi raionul IaloveniactiveGospodăria Țărănească "CHIRON VALENTINA" s. Ruseștii Noi raionul IaloveniactiveGospodăria Țărănească "DAVID EFIMIA" din s. Ruseștii Noi raionul IaloveniactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "ARHIRII VIORICA"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "BALAUR VICTOR SPIRIDON"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "BREAHNA EFIM"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "BREAHNĂ ILIE IVAN"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "BUTNARU IRINA VASILE"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "BUZA SERGIU LEON"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "CĂPĂȚÎNĂ VICTOR GRIGORE"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "CÎRLAN IRA VASILE"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "CÎRLAN IVAN PAVEL"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "CÎRLAN MARIA GHEORGHE"liquidated

+214 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
DAVID ANAadministrator—MD registry

Risk signals

2 matched
high

Mass-registration address

Registered address shared by 234 companies — letterbox / formation-agent

high

Business fragmentation

A director is shared across 56 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 38?

2 signals
+22
Mass-registration address
+16
Business fragmentation
Composite risk score38/100