DOSSIERS / ÎNTREPRINZĂTOR INDIVIDUAL "MAKIEV NINA"
← Search
Company dossier

Întreprinzător Individual "MAKIEV NINA"

MD · COMPANY · INCORPORATED 2024-03-06
KYBE ID: MD-1024600016857 · 1024600016857 · 1 sources
RISK SCORE12LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 1Sources

Key facts

active
Întreprinzător Individual "MAKIEV NINA"
md_companies
1024600016857
md_companies
active
md_companies
Întreprindere individuală
md_companies
2024-03-06
md_companies
MD-6818, rl. Ialoveni, s. Malcoci
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

95 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Asociația de Economii și Împrumut "MALCOCI"liquidatedGospodăria Țărănească "BOBOC MARCEL IVAN" din satul Malcoci, raionul IaloveniactiveGospodăria Țărănească "CANTARAJIU NICOLAI VALENTIN" din s. Malcoci, raionul IaloveniactiveGospodăria Țărănească "CEBOTARI DANIELA" din s.Malcoci, raionul IaloveniactiveGospodăria Țărănească "COCEBAN IVAN MIHAIL"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "COCEBAN ALEXANDRA NICOLAI"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "COCEBAN BORIS CONSTANTIN"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "COJUȘNEANU ANDREI GRIGORE"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "COMENDANT VIOREL"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "COTUN MIHAIL IVAN"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "COTUN VICTOR ION"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "GÎNDEA SERGHEI"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "GÎNDEA VALERII NICOLAI"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "GORAȘ ALIONA SPIRIDON"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "GORAȘ VICTOR ION"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "PANTEA TATIANA GHEORGHE"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "PUIU ANATOLIE ION"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "PUIU GHEORGHE VASILE"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "PUIU LEONID FIODOR"activeGospodăria Țărănească "FRINEA MARIA CONSTANTIN" din s. Malcoci,raionul Ialoveniliquidated

+75 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
MAKIEV NINAadministrator—MD registry

Risk signals

1 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 95 companies

Risk journey — why 12?

1 signals
+12
Shared registered address
Composite risk score12/100