DOSSIERS / GOSPODĂRIA ȚĂRĂNEASCĂ (DE FERMIER) "CIOBANU NICOLAE"
← SearchExport PDF
Company dossier

Gospodăria Țărănească (de fermier) "CIOBANU NICOLAE"

MD · COMPANY · INCORPORATED 2014-11-25
KYBE ID: MD-1024600013111 · 1024600013111 · 2 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewPeopleRisk signals 3Sources

Key facts

active
Gospodăria Țărănească (de fermier) "CIOBANU NICOLAE"
md_companies
1024600013111
md_companies
active
md_companies
Întreprindere individuală în agricultură (gospodăria ţărănească, de fermier)
md_companies
2014-11-25
md_companies
MD-6820, rl. Ialoveni, s. Molești
md_companies

Companies at this address

147 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Asociația de Economii și Împrumut "MOLEȘTI"activeCabinetul Individual al Medicului de Familie "FĂRÎMĂ NADEJDA"activeFIRMA DE PRODUCȚIE ȘI COMERȚ "CERASANIX" S.R.L.liquidatedGospodăria Țărănească "BÎRCĂ VITALIE" din satul Molești, raionul IaloveniactiveGospodăria Țărănească "BROȘCENCO MIHAELA" din satul Molești,raionul IaloveniactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "ANATOLIE MUNTEANU"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "BALANUȚĂ SERGHEI ION"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "BÎRCĂ ANDREI"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "BÎRCĂ ELENA"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "BIVOL ADRIANA"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "BORDEIANU ION"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "BURSUC NINA SIMION"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "CIOBANU ANA ANDREI"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "CUJBA EFIMIA GRIGORE"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "DIACONU-FRUCT"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "ECATERINA-BURSUC"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "GARAM VADIM VICTOR"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "GROSU EUGENIA SIMION"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "LUCA TATIANA"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "MARIA-LEU"liquidated

+127 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
CIOBANU NICOLAEadministrator—MD registry

Risk signals

3 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 147 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 113 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

CIOBANU NICOLAE (officer) matches PEP Nicolae Ciobanu — member of the Chamber of Deputies of Romania, Romania. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 28?

3 signals
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score28/100