DOSSIERS / GOSPODĂRIA ȚĂRĂNEASCĂ "CEBAN VASILE FILIP" DIN SATUL ZAIM, RAIONUL CĂUȘENI
← SearchExport PDF
Sole trader dossier

Gospodăria Țărănească "CEBAN VASILE FILIP" din satul Zaim, raionul Căușeni

MD · SOLE TRADER · INCORPORATED 2008-01-10
KYBE ID: MD-1023608002776 · 1023608002776 · 1 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
Gospodăria Țărănească "CEBAN VASILE FILIP" din satul Zaim, raionul Căușeni
md_companies
1023608002776
md_companies
active
md_companies
Întreprindere individuală în agricultură (gospodăria ţărănească, de fermier)
md_companies
2008-01-10
md_companies
MD-4329, rl. Căușeni, s. Zaim
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

121 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Asociația de Economii și Împrumut "VALEA PODULUI"activeCasa de Schimb Valutar "MEDIA LOGISTIC CAPITAL" Societate cu Răspundere LimitatăactiveCooperativa de Întreprinzător "ANIUVICO - SERVICE"liquidatedGospodăria Țărănească "BOBEICA SVETLANA SERGHEI" din satul Zaim raionul CăușeniactiveGospodăria Țărănească "CEBAN SERGHEI" din satul Zaim raionul CăușeniactiveGospodăria Țărănească "CERNAT IGOR NICOLAE" din satul Zaim raionul CăușeniactiveGospodăria Țărănească "CERNAT SERGIU NICOLAE" din satul Zaim raionul CăușeniactiveGospodăria Țărănească "CIOBANU ANDREI VASILII" din satul Zaim raionul CăușeniactiveGospodăria Țărănească "CIOBANU GHEORGHE TUDOR" din satul Zaim, raionul CăușeniactiveGospodăria Țărănească "CIOMÎRTAN LEONID TROFIM" din satul Zaim raionul CăușeniactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "BRAGARI DOINA VASILE S. ZAIM"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "BRAGUȚA GRIGORE TIMOFEI"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "CERNAT MARTIN ALEXEI" s. ZaimliquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "COJOCARU ION VASILE S.ZAIM"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "CROITOR ION MIHAIL S. ZAIM"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "ENI ANATOLIE ANATOLIE S. ZAIM"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "LUNGU EMILIAN IOSIF - ZAIM"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "LUNGU ILIE DUMITRU - ZAIM"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "LUNGU NICOLAE VASILE-S. ZAIM"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "MUNTEANU ELISAVETA SIMION"liquidated

+101 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
CEBAN VASILEadministrator—MD registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 121 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 43 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 28?

2 signals
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
Composite risk score28/100