DOSSIERS / GOSPODĂRIA ȚĂRĂNEASCĂ "BURLACU MARINA" DIN S. CHETROSU RL. DROCHIA
← SearchExport PDF
Sole trader dossier

Gospodăria Țărănească "BURLACU MARINA" din s. Chetrosu rl. Drochia

MD · SOLE TRADER · INCORPORATED 2020-03-24
KYBE ID: MD-1023607006906 · 1023607006906 · 1 sources
RISK SCORE38MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
Gospodăria Țărănească "BURLACU MARINA" din s. Chetrosu rl. Drochia
md_companies
1023607006906
md_companies
active
md_companies
Întreprindere individuală în agricultură (gospodăria ţărănească, de fermier)
md_companies
2020-03-24
md_companies
MD-5213, rl. Drochia, s. Chetrosu
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

238 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Asociația de Economii și Împrumut "CHETROCREDIT"activeCabinetul Individual al Medicului de Familie "RADUCAN VIORICA"liquidatedCooperativa de Consum "CHETRAGROSERVICE"liquidatedCOOPERATIVA DE CONSUM DIN CHETROSUactiveCooperativa de producție (inclusiv agricole) "PLAI"liquidatedFirma de Producere și Comerț "ȘURELI" S.R.L.activeFirma de Producție și Comerț "MOR TRAS GOL" S.R.L.activeGospodăria Țărănească "BAIDAUZ EUGENIA STEPAN"liquidatedGospodăria Țărănească "BALAN LEONID VASILE"liquidatedGospodăria Țărănească "BEUZA MIHAIL VASILE"liquidatedGospodăria Țărănească "BÎRNAZ VICTOR" s. ChetrosuactiveGospodăria Țărănească "BODRUG VASILE ION"liquidatedGospodăria Țărănească "BURLACU SPIRIDON GRIGORE"liquidatedGospodăria Țărănească "CEMORTAN ALIONA FIODOR" din s. Chetrosu raionul DrochiaactiveGospodăria Țărănească "CEMORTAN VICTOR GHEORGHE"liquidatedGospodăria Țărănească "CIUMAC VICTOR VIOREL"liquidatedGospodăria Țărănească "DARIE EUGENIU SAVA" din satul Chetrosu raionul DrochiaactiveGospodăria Țărănească "DARII ANATOLIE TUDOR"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "DARII VEACESLAV ANDREI"liquidatedGospodăria Țărănească "DONICI ANA VLADIMIR" din s. Chetrosu raionul Drochiaactive

+218 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
BURLACU MARINAadministrator—MD registry

Risk signals

2 matched
high

Mass-registration address

Registered address shared by 238 companies — letterbox / formation-agent

high

Business fragmentation

A director is shared across 27 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 38?

2 signals
+22
Mass-registration address
+16
Business fragmentation
Composite risk score38/100