DOSSIERS / SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "LCL-UNIVERSALAUTO"
← SearchExport PDF
Company dossier

Societatea cu Răspundere Limitată "LCL-UNIVERSALAUTO"

MD · COMPANY · INCORPORATED 2023-05-19
KYBE ID: MD-1023606002163 · 1023606002163 · 1 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewPeopleConnections 5Risk signals 2Sources

Key facts

active
Societatea cu Răspundere Limitată "LCL-UNIVERSALAUTO"
md_companies
1023606002163
md_companies
active
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
2023-05-19
md_companies
MD-5802, rl. Telenești, s. Mihălașa
md_companies

Companies at this address

86 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Asociația de Economii și Împrumut a Cetățenilor "SPERANȚA DIN MIHĂLAȘA"liquidatedAsociația Gospodăriilor Țărănești "BOIERESCU"liquidatedAsociația Gospodăriilor Țărănești "MOLNICUL"liquidatedFirma de Producție și Comerț "DESCOPAN" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedFirma "PEGAS" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedGospodăria Țărănească "BONTEA ION VASILE"activeGospodăria Țărănească "CARP-BEZVERHNII ANATOLIE ION"activeGospodăria Țărănească "DAȘCHEVICI ION DUMITRU"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "ALEXA FEODORA EFIM"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "BURUIANA GRIGORE GHEORGHE"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "CARP ELENA ILII"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "JOSAN ELENA IVAN"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "LAZARI ION SIMION" s. MihălașaactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "LAZĂR PAVEL DUMITRU"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "LUNGU DUMITRU VASILE"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "LUNGU RAISA ISIDOROVNA"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "MAGA VASILE CONSTANTIN"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "PLINSCHI VASILE ANATOLIE"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "PLINSCHI VERA GRIGORE"liquidatedGospodăria Țărănească(de fermier) "RAILEAN VASILII PAVEL"active

+66 more

Connections

5 links
Shared operator — likely the same administrator
Gospodăria Țărănească (de fermier) "CARP SERGIU VASILE" s. CotihanaShared officer / director · 6 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată "ASMORIND"Shared officer / director · 6 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată "DANCAT BAKERY"Shared officer / director · 6 share thisMANOLE CRAFT DEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄShared officer / director · 6 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată "CARP-ECO"Shared officer / director · 6 share this

A shared address, domain or mail server is a lead, not a verdict — most often the same administrator (accountant / corporate-services provider), not a single group.

People with significant control

4 people
NameRoleFromSource
LUNGU IONadministrator—MD registry
CARP SERGIUfounder—MD registry
LUNGU IONfounder—MD registry
LUNGU PETRUfounder—MD registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 86 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 183 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 28?

2 signals
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
Composite risk score28/100