DOSSIERS / GOSPODĂRIA ȚĂRĂNEASCĂ "MALAI VALERIAN"
← SearchExport PDF
Sole trader dossier

Gospodăria Țărănească "MALAI VALERIAN"

MD · SOLE TRADER · INCORPORATED 1999-04-01
KYBE ID: MD-1023606001845 · 1023606001845 · 1 sources
RISK SCORE12LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 1Sources

Key facts

active
Gospodăria Țărănească "MALAI VALERIAN"
md_companies
1023606001845
md_companies
active
md_companies
Întreprindere individuală în agricultură (gospodăria ţărănească, de fermier)
md_companies
1999-04-01
md_companies
MD-5826, rl. Telenești, s. Negureni
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

100 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Asociația de Economii și Împrumut "NEGURENI CREDIT"activeAsociația Gospodăriilor Țărănești "LUCIAFĂRUL-NEGURENI"liquidatedASOCIAȚIA GOSPODĂRIILOR ȚĂRĂNEȘTI "NEGRUȚA"liquidatedCabinetul Individual al Medicului de Familie "ȘAPTEFRAȚI LUDMILA"activeGospodăria Țărănească "ARAMĂ SERGIU TRIFAN" satul Negureni, raionul TeleneștiactiveGospodăria Țărănească "BOTNARI ANDREI MIHAIL"liquidatedGospodăria Țărănească "BOTNARI IVAN STEPANOVICI"liquidatedGospodăria Țărănească "BOTNARI PAVEL DUMITRU" G.T.activeGospodăria Țărănească "DARII NINA PAVEL"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "BOTNARI ION PETRU" s. NegureniactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "GHERASIM IGOR ION"activeGospodăria Țărănească "DUMITRAȘ OLEG NICOLAI"activeGospodăria Țărănească "MANGU LEONID GRIGORE"activeGospodăria Țărănească "MARIA SCURTU"liquidatedGospodăria Țărănească "MELINTE MIHAIL" G.T.activeGospodăria Țărănească "MELINTI NICOLAI MIHAIL" din s.Negureni, raionul TeleneștiactiveGospodăria Țărănească "MEREUȚĂ VITALIE VLADIMIR"liquidatedGospodăria Țărănească "MUNTEAN MARCEL"activeGospodăria Țărănească "NOUR NADEJDA ION"activeGospodăria Țărănească "SĂU SAVELII"liquidated

+80 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
MALAI VALERIANadministrator—MD registry

Risk signals

1 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 100 companies

Risk journey — why 12?

1 signals
+12
Shared registered address
Composite risk score12/100