DOSSIERS / GOSPODĂRIA ȚĂRĂNEASCĂ "ȚURCANU ANDREI VASILE" DIN SATUL IALPUJENI, RAIONUL CIMIȘLIA
← SearchExport PDF
Sole trader dossier

Gospodăria Țărănească "ȚURCANU ANDREI VASILE" din satul Ialpujeni, raionul Cimișlia

MD · SOLE TRADER · INCORPORATED 2010-08-23
KYBE ID: MD-1023605006315 · 1023605006315 · 2 sources
RISK SCORE22LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 3Sources

Key facts

active
Gospodăria Țărănească "ȚURCANU ANDREI VASILE" din satul Ialpujeni, raionul Cimișlia
md_companies
1023605006315
md_companies
active
md_companies
Întreprindere individuală în agricultură (gospodăria ţărănească, de fermier)
md_companies
2010-08-23
md_companies
MD-4120, rl. Cimișlia, s. Ialpujeni
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

39 total
Gospodăria Țărănească "BAIDU ANATOLIE" din satul Ialpujeni, raionul CimișliaactiveGospodăria Țărănească "BÎLBA VASILE" din satul Ialpujeni, raionul CimișliaactiveGospodăria Țărănească "CHIFORIȘIN INGA NICOLAE"liquidatedGospodăria Țărănească "CIOBANU VASILE" din satul Ialpujeni, raionul CimișliaactiveGospodăria Țărănească "CIUMEICA ROMAN" din satul Ialpujeni, raionul CimișliaactiveGospodăria Țărănească "COZARU SERGHEI ANATOLIE"activeGospodăria Țărănească "GOLEAC OLEG" din satul Ialpujeni, raionul CimișliaactiveGospodăria Țărănească "GROZA LUDMILA"liquidatedGospodăria Țărănească "LUNGU ALEXANDRU SAVA" din satul Ialpujeni, raionul CimișliaactiveGospodăria Țărănească "MARIN MIHAI TUDOR" din satul Ialpujeni, raionul CimișliaactiveGospodăria Țărănească "PĂȘCĂNEANU PETRU" din satul Ialpujeni, raionul CimișliaactiveGospodăria Țărănească "RUSU NICOLAE NICOLAE"liquidatedGospodăria Țărănească "TĂTARU MIHAIL" din satul Ialpujeni, raionul CimișliaactiveGospodăria Țărănească "VLAS IGOR MIHAIL" din s.Ialpujeni, raionul CimișliaactiveGospodăria Țărănească "VLAS OLGA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "ALINA-PAȘCANEAN"liquidatedÎntreprinderea Individuală "CIOBANU NELEA"liquidatedÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ "COJOCARU ȘI K"liquidatedÎntreprinderea Individuală "DRONIC-SABINA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "LUNGU IVAN"liquidated

+19 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
ȚURCANU ANDREIadministrator—MD registry

Risk signals

3 matched
low

Clustered address

Address shared by 39 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 21 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

ȚURCANU ANDREI (officer) matches PEP Andrei Țurcanu — member of the Parliament of Moldova, Moldova. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 22?

3 signals
+16
Business fragmentation
+6
Clustered address
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score22/100