DOSSIERS / GOSPODĂRIA ȚĂRĂNEASCĂ "MUNTEANU ION FILIP" S.ALBINEȚUL VECHI RAIONUL FĂLEȘTI
← SearchExport PDF
Sole trader dossier

Gospodăria Țărănească "MUNTEANU ION FILIP" s.Albinețul Vechi raionul Fălești

MD · SOLE TRADER · INCORPORATED 2017-08-16
KYBE ID: MD-1023602007883 · 1023602007883 · 2 sources
RISK SCORE12LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
Gospodăria Țărănească "MUNTEANU ION FILIP" s.Albinețul Vechi raionul Fălești
md_companies
1023602007883
md_companies
active
md_companies
Întreprindere individuală în agricultură (gospodăria ţărănească, de fermier)
md_companies
2017-08-16
md_companies
MD-5911, rl. Fălești, s. Albinețul Vechi
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

83 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

ASOCIAȚIA DE ECONOMII ȘI ÎMPRUMUT A CETAȚENILOR "DIN ALBINETUL VECHI" COOP.activeCasa de Schimb Valutar "ALIVANTA-PLUS" S.R.L.activeCOOPERATIVA AGRICOLA DE INTREPRINZATOR DE PRESTARI SERVICII "MILORA-LUX"activeCOOPERATIVA AGRICOLĂ DE PRODUCȚIE ȘI CONSUM "AGRO - ȘOVĂȚ"liquidatedCOOPERATIVA DE CONSUM DIN S.ALBINEȚUL VECHIactiveFirma Agricolă "ALBINEȚUL" S.R.L.liquidatedFIRMA DE PRODUCȚIE ȘI COMERȚ "CONVECȚIE" S.R.L.activeGospodăria Țărănească "CIBOTARU ANATOLIE VICTOR" s.Albinețul Vechi raionul FăleștiliquidatedGospodăria Țărănească "HUZUN IVAN" s. Albinețul Vechi raionul FăleștiactiveGospodăria Țărănească "HUZUN SERGHEI" s. Albinețul Vechi raionul FăleștiactiveGospodăria Țărănească "KIKTENKO SERGHEI" s. Albinețul Vechi, raionull. FăleștiactiveGospodăria Țărănească "LEBEDIUC ALEXANDRU" s. Albinețul VechiliquidatedGospodăria Țărănească "LEBEDIUC MAIA VITALIE" s.Albinețul VechiliquidatedGospodăria Țărănească "LEBEDIUC VITALIE" s.Albinețul VechiactiveGospodăria Țărănească "MARCU VITALIE ION" s.Albinețul Vechi raionul FăleștiactiveGospodăria Țărănească "MÎȚĂ ION VICTOR" s.Albinețul VechiactiveGospodăria Țărănească "MOSCALIUC CRISTINA MIHAIL" s.Albinețul Vechi raionul FăleștiactiveGospodăria Țărănească "PERNAI VLADIMIR VITALIE" s. Albinețul VechiliquidatedGospodăria Țărănească "POCIUMBAN ALINA" s.Albinețul Vechi raionul FăleștiactiveGospodăria Țărănească "ȘCHIOPU MARINA IURIE" s.Albinețul Vechiactive

+63 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
MUNTEANU IONadministrator—MD registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 83 companies

medium

Politically exposed person (PEP)

MUNTEANU ION (officer) matches PEP Ion Munteanu — member of the Parliament of Moldova, Moldova. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 12?

2 signals
+12
Shared registered address
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score12/100