DOSSIERS / GOSPODĂRIA ȚĂRĂNEASCĂ "CEBAN NICOLAE MAXIM"
← SearchExport PDF
Sole trader dossier

Gospodăria Țărănească "CEBAN NICOLAE MAXIM"

MD · SOLE TRADER · INCORPORATED 2016-05-19
KYBE ID: MD-1023602004837 · 1023602004837 · 1 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2InsolvencySources

Key facts

liquidated
Gospodăria Țărănească "CEBAN NICOLAE MAXIM"
md_companies
1023602004837
md_companies
liquidated
md_companies
Întreprindere individuală în agricultură (gospodăria ţărănească, de fermier)
md_companies
2016-05-19
md_companies
2023-11-13
md_companies
MD-4920, rl. Glodeni, s. Danu
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

85 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Asociația de Economii și Împrumut a Cetățenilor "DIN DANU"activeCooperativa Agricolă de Producție "DĂNEȘTI-AGRO"activeGospodăria Țărănească "ALBOT ALEXANDR MIHAIL S.DANU"activeGospodăria Țărănească "ALBOT PAVEL MIHAIL" s.Danu raionul GlodeniactiveGospodăria Țărănească "BALABAN VITALI VICTOR" s.Danu raionul GlodeniactiveGospodăria Țărănească "BEILIC IURII" s.Danu raionul GlodeniactiveGospodăria Țărănească "BELENCIUC IULIA FIODOR" s. DanuactiveGospodăria Țărănească "BELENCIUC IVAN VLADIMIR" s.Danu raionul GlodeniliquidatedGospodăria Țărănească "BODNARIUC VICTOR EVGHENI" s.Danu raionul GlodeniliquidatedGospodăria Țărănească "BUCATCA TATIANA PIOTR" s.Danu raionul GlodeniactiveGospodăria Țărănească "CEBAN VALERI" s.Danu raionul GlodeniliquidatedGospodăria Țărănească "CEBOTARI STEPAN PIOTR" s.Danu raionul GlodeniliquidatedGospodăria Țărănească "CERTAN IURII" s. DanuactiveGospodăria Țărănească "COLIBABA EDUARD EUGEN" s.Danu Raionul GlodeniliquidatedGospodăria Țărănească "COVALSCAIA VALENTINA NICOLAI" s.Danu raionul GlodeniliquidatedGospodăria Țărănească "GROSSU VALENTINA" s.Danu raionul GlodeniactiveGospodăria Țărănească "GUȚU EDUARD CONSTANTIN" s.DanuliquidatedGospodăria Țărănească "HTEMA IVAN" s.Danu raionul GlodeniactiveGospodăria Țărănească "HTEMA RAIA NICOLAI"liquidatedGospodăria Țărănească "LIVANCIUC IVAN VASILII" s.Danu raionul Glodeniactive

+65 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
CEBAN NICOLAEadministrator—MD registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 85 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 26 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 28?

2 signals
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
Composite risk score28/100

Insolvency timeline

1 events
Dissolved / struck off