DOSSIERS / GOSPODĂRIA ȚĂRĂNEASCĂ "CIOBANU NICOLAE" DIN SATUL SIREȚI, RAIONUL STRĂȘENI
← SearchExport PDF
Sole trader dossier

Gospodăria Țărănească "CIOBANU NICOLAE" din satul Sireți, raionul Strășeni

MD · SOLE TRADER · INCORPORATED 2018-01-29
KYBE ID: MD-1023600058766 · 1023600058766 · 2 sources
RISK SCORE38MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 3Sources

Key facts

active
Gospodăria Țărănească "CIOBANU NICOLAE" din satul Sireți, raionul Strășeni
md_companies
1023600058766
md_companies
active
md_companies
Întreprindere individuală în agricultură (gospodăria ţărănească, de fermier)
md_companies
2018-01-29
md_companies
MD-3731, rl. Strășeni, s. Sireți
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

237 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

ASOCIAȚIA GOSPODĂRIILOR ȚĂRĂNEȘTI "MAZILI"activeCooperativa Agricolă de Producție "DUMBRAVA-GHIHOL"liquidatedCooperativa de Întreprinzător "FRUITMOL GROUP"activeCOOPERATIVA DE PRODUCȚIE "BECON"activeFIRMA "MONDI-TUR" S.R.L.activeFirma "SAVAN-GRUP" S.R.L.liquidatedGospodăria Țărănească "AGAPII ION" din satul Sireți, raionul StrășeniactiveGospodăria Țărănească "BOAGHI CONSTANTIN" din satul Sireți, raionul StrășeniactiveGospodăria Țărănească "BOAGHI GRIGORE" din satul Sireți, raionul StrășeniactiveGospodăria Țărănească "BOAGHI VLAD ION"liquidatedGospodăria Țărănească "BOUROȘU ION" din satul Sireți, raionul StrășeniactiveGospodăria Țărănească "CARTERĂ VALERIU DUMITRU"liquidatedGospodăria Țărănească "CARTIRA MIHAIL ZAHAR"liquidatedGospodăria Țărănească "CARTIRĂ TAMARA" din satul Sireți, raionul StrășeniliquidatedGospodăria Țărănească "CATÎNSUS ALEXANDRU" din satul Sireți, raionul StrășeniactiveGospodăria Țărănească "CHITORAGA PAVEL" din satul Sireți, raionul StrășeniactiveGospodăria Țărănească "DARII ALEXANDRU SIMION"liquidatedGospodăria Țărănească "DARII IVAN" din satul Sireți, raionul StrășeniactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "GRATI NINA TUDOR"liquidatedGospodăria Țărănească ERMURACHI MARIANA din s.Sireți, raionul Strășeniactive

+217 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
CIOBANU NICOLAEadministrator—MD registry

Risk signals

3 matched
high

Mass-registration address

Registered address shared by 237 companies — letterbox / formation-agent

high

Business fragmentation

A director is shared across 113 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

CIOBANU NICOLAE (officer) matches PEP Nicolae Ciobanu — member of the Chamber of Deputies of Romania, Romania. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 38?

3 signals
+22
Mass-registration address
+16
Business fragmentation
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score38/100