DOSSIERS / GOSPODĂRIA ȚĂRĂNEASCĂ "POPA VERONICA ION"
← SearchExport PDF
Sole trader dossier

Gospodăria Țărănească "POPA VERONICA ION"

MD · SOLE TRADER · INCORPORATED 2021-10-18
KYBE ID: MD-1023600046521 · 1023600046521 · 1 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
Gospodăria Țărănească "POPA VERONICA ION"
md_companies
1023600046521
md_companies
active
md_companies
Întreprindere individuală în agricultură (gospodăria ţărănească, de fermier)
md_companies
2021-10-18
md_companies
MD-3739, rl. Strășeni, s. Zubrești
md_companies

Companies at this address

85 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

COOPERATIVA AGRICOLĂ DE PRODUCȚIE "ZUBREA"activeGospodăria Țărănească "COSTIN DIANA GHEORGHE"activeGospodăria Țărănească "COSTIN GRIGORE"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "GALUȘCA MARIA VALERIU"activeGospodăria Țărănească "LUNGU CONSTANTIN" din s. Zubrești raionul StrășeniliquidatedGospodăria Țărănească "LUNGU ION" din s. Zubrești, raionul StrășeniactiveGospodăria Țărănească "MANOLI MARIA" din satul Zubrești, raionul StrășeniactiveInstituția Medico-Sanitară Publică "CENTRUL DE SĂNĂTATE ZUBREȘTI"activeÎntreprinderea de Stat "ÎNTREPRINDEREA PENTRU COLECTAREA VITELOR, PĂSĂRILOR ȘI ALTOR PRODUSE AGRICOLE DIN SATUL ZUBREȘTI RAIONUL STRĂȘENI COLECTPRODUS"liquidatedÎntreprinderea Individuală "ALEBAR-BARBAROS"liquidatedÎntreprinderea Individuală "ALEXEI ANDRONACHE"liquidatedÎntreprinderea Individuală "ANASTASIA GALUȘCA"activeÎntreprinderea Individuală "CÎRLIG NICOLETA"activeÎntreprinderea Individuală "COSTIN EFIM"liquidatedÎntreprinderea Individuală "CRISTINA-GALUȘCA"activeÎntreprinderea Individuală "DOMENTII DUMITRU"liquidatedÎntreprinderea Individuală "GHIMION-GALUȘCA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "GUȚUL-DIGU"liquidatedÎntreprinderea Individuală "ILIESCU MIHAIL"liquidatedÎntreprinderea Individuală "ISTRATI VASILE"liquidated

+65 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
POPA VERONICAadministrator—MD registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 85 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 37 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 28?

2 signals
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
Composite risk score28/100