DOSSIERS / "BKL SPEDITION GMBH LUBECK S.R.L" SUCURSALA ZĂICANI, RAIONUL RÎȘCANI
← SearchExport PDF
Company dossier

"BKL SPEDITION GMBH Lubeck S.R.L" Sucursala Zăicani, raionul Rîșcani

MD · COMPANY · INCORPORATED 2022-05-11
KYBE ID: MD-1022600021424 · 1022600021424 · 1 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
"BKL SPEDITION GMBH Lubeck S.R.L" Sucursala Zăicani, raionul Rîșcani
md_companies
1022600021424
md_companies
active
md_companies
Sucursala întreprinderii nerezidente străine
md_companies
2022-05-11
md_companies
MD-5644, rl. Rîșcani, s. Zăicani
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

85 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Asociația de Economii și Împrumut "ZĂICANI - FIN"activeCooperativa Agricolă de Producție "TEZAURUL AGRICOL"liquidatedCOOPERATIVA DE CONSUM DIN ZĂICANIliquidatedGospodăria Țărănească "BURDUJA IGOR" din satul Zăicani raionul RîșcaniactiveGospodăria Țărănească "BURDUJA LILIAN" din satul Zăicani raionul RîșcaniactiveGospodăria Țărănească "CEMÎRTAN LILIA" din satul Zăicani raionul RîșcaniactiveGospodăria Țărănească "CEMÎRTAN MIHAELA MIHAIL" s. ZăicaniliquidatedGospodăria Țărănească "CEMÎRTAN MIHAIL" din satul Zăicani raionul RîșcaniactiveGospodăria Țărănească "CEMÎRTAN STELIAN" din satul Zăicani raionul RîșcaniactiveGospodăria Țărănească "CHERDIVARĂ DINU MIRCEA" din satul Zăicani raionul RîșcaniactiveGospodăria Țărănească "GĂMUREAC RUSLAN" din satul Zăicani raionul RîșcaniactiveGospodăria Țărănească "GHERMAN DINU CONSTANTIN"liquidatedGospodăria Țărănească "LUPAȘCU ANDREI ION"activeGospodăria Țărănească "MUNTEANU VIORICA VALERIAN"liquidatedGospodăria Țărănească "OJOG DUMITRU"liquidatedGospodăria Țărănească "TĂBÎRȚĂ SORIN"liquidatedGospodăria Țărănească "VASILACHE EDUARD" din satul Zăicani raionul RîșcaniactiveInstituția Medico-Sanitară Publică "CENTRUL DE SĂNĂTATE ZĂICANI"activeÎntreprinderea cu Capital Străin "DEȘEUSORT-IMPEX" S.R.L.activeÎntreprinderea Individuală "AGLAIA-CIAUȘ"liquidated

+65 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
VASILYEVA OLGAadministrator—MD registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 85 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 17 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 28?

2 signals
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
Composite risk score28/100