DOSSIERS / SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "MOGUL INC."
← SearchExport PDF
Company dossier

Societatea cu Răspundere Limitată "MOGUL INC."

MD · COMPANY · INCORPORATED 2022-04-20
KYBE ID: MD-1022600019038 · 1022600019038 · 1 sources
RISK SCORE22LOW RISK
OverviewPeopleConnections 10Risk signals 2Sources

Key facts

active
Societatea cu Răspundere Limitată "MOGUL INC."
md_companies
1022600019038
md_companies
active
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
2022-04-20
md_companies
MD-2028, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, Pietrarilor, 2
md_companies

Companies at this address

26 total
Cooperativa de Producție "BICOM"liquidatedCOOPERATIVA DE PRODUCȚIE "POLIMER-SERVICE"activeÎntreprinderea cu Capital Străin "DJETA BAKERY" Societate cu Răspundere LimitatăactiveÎNTREPRINDEREA DE INSTRUIRE ȘI PRODUCȚIE "LUMINTEHNICA" S.R.L. A S.O.M.activeÎntreprinderea Individuală "SERGIU BĂȚ"liquidatedÎntreprinderea Individuală "VELȚ ALEXANDR"activeÎNTREPRINDEREA MIXTĂ MOLDO-TURCĂ "ELEMOR" S.R.L.liquidatedÎntreprinderea Mixtă "SABEN-LUMINA" S.R.L.liquidatedSocietatea Comercială "AUTO-PROFIL" S.R.L.activeSOCIETATEA COMERCIALA "GRIMAL-IMEX" S.R.L.activeSocietatea Comercială "INCORTEX" S.R.L.activeSocietatea cu Răspundere Limitată "ASPRO COMPANY"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "CROPONIX FARMS"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "DSN ENGINEERING GROUP"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "ENACHE-PROD"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "FINMOBIN"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "GRANDENERGO"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "HYDRO SERA"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "IRON WORKS"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "LIOVRA"active

+6 more

Connections

10 links
Shared operator — likely the same administrator
Societatea cu Răspundere Limitată "MIDAL ACTIV"Shared officer / director · 11 share thisÎntreprinzător Individual "CEBAN ADRIAN"Shared officer / director · 11 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată "COMOD CONSTRUCT"Shared officer / director · 11 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată "VERITAS CODE"Shared officer / director · 11 share thisLAGOM CONCEPT S.R.L.Shared officer / director · 11 share thisAUTOPRICE S.R.L.Shared officer / director · 11 share thisGospodăria Țărănească "CEBAN ADRIAN PETRU" s. Andrușul de SusShared officer / director · 11 share thisSocietatea Comercială "NOMEN-COM" S.R.L.Shared officer / director · 11 share thisNOVAMOLDShared officer / director · 11 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată "BIRP SOFTWARE"Shared officer / director · 11 share this

A shared address, domain or mail server is a lead, not a verdict — most often the same administrator (accountant / corporate-services provider), not a single group.

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
CEBAN ADRIANadministrator—MD registry
CEBAN ADRIANfounder—MD registry

Risk signals

2 matched
low

Clustered address

Address shared by 26 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 11 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 22?

2 signals
+16
Business fragmentation
+6
Clustered address
Composite risk score22/100