DOSSIERS / SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "MANUFACTURA 4 WOOD"
← SearchExport PDF
Company dossier

Societatea cu Răspundere Limitată "MANUFACTURA 4 WOOD"

MD · COMPANY · INCORPORATED 2021-12-16
KYBE ID: MD-1021609002078 · 1021609002078 · 2 sources
RISK SCORE22LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 3Sources

Key facts

active
Societatea cu Răspundere Limitată "MANUFACTURA 4 WOOD"
md_companies
1021609002078
md_companies
active
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
2021-12-16
md_companies
MD-3644, rl. Ungheni, s. Floreni
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

20 total
Cooperativa Agricolă de Întreprinzător "AGROFLORA-FRUCT"activeCooperativa Agricolă de Producție "DANSERV-AGRO"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "BRAȘOVEANU OLEG ANDREI"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "GROZAVU NICOLAE"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "MARTIN MIHAIL ION"liquidatedÎntreprinderea Individuală "OLEG BRAȘOVEANU"activeÎntreprinzătorul Individual "GRIGORIEVA AURICA"activeÎntreprinzătorul Individual "GUIBAN ILIE"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "AGROASPECT GRUP"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "APIDIANA"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "EXPERT FINSTANDARD"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "FLINOLUX"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "FRULEX-A"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "GREEN LIFE"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "LEFCONS-AGRO"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "LEOLUXCO"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "MEKKO HOME"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "MERCONST"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "VEROTERRA"active

People with significant control

3 people
NameRoleFromSource
RUSNAC MAXIMadministrator—MD registry
POIA IONfounder—MD registry
RUSNAC MAXIMfounder—MD registry

Risk signals

3 matched
low

Clustered address

Address shared by 20 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 10 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

POIA ION (officer) matches PEP Ion Poia — member of the Parliament of Moldova, Moldova. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 22?

3 signals
+16
Business fragmentation
+6
Clustered address
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score22/100