DOSSIERS / SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "SIVGA-P"
← SearchExport PDF
Company dossier

Societatea cu Răspundere Limitată "SIVGA-P"

MD · COMPANY · INCORPORATED 2021-02-04
KYBE ID: MD-1021605000157 · 1021605000157 · 2 sources
RISK SCORE22LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 3Sources

Key facts

active
Societatea cu Răspundere Limitată "SIVGA-P"
md_companies
1021605000157
md_companies
active
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
2021-02-04
md_companies
MD-4111, rl. Cimișlia, s. Fetița
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

22 total
Gospodăria Țărănească "MARANDICI ION NICOLAE"liquidatedÎntreprinderea Individuală "CASIAN VASILISA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "MOROZAN ALEXANDRU"liquidatedÎntreprinderea Individuală "ȚAPORDEI TEODOR"liquidatedÎntreprinderea Individuală "V.SÎRBU"activeÎntreprinzător Individual "CÎȘLARU VICTOR"liquidatedÎntreprinzător Individual "SURUGIU DANIELA"activeÎntreprinzător Individual "ȚUGUI IGOR"liquidatedSocietatea Comercială "DISMEDIA" S.R.L.liquidatedSocietatea Comercială "VILA VÎNĂTORILOR" S.R.L.activeSocietatea cu Răspundere Limitată "ANDRICASIANA"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "BEMOGA-DS"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "CASA VÂNĂTORILOR"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "COVARD-AGRO"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "ITRIANDR"liquidatedSOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "MONDO-PERSINAL"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "PIRAMIDGRUP"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "PROSPER CIM"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "REPMOLD-TRANS"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "VATRA NEAMULUI"active

+2 more

People with significant control

3 people
NameRoleFromSource
POSTICA GALINAadministrator—MD registry
POSTICA ANDREIfounder—MD registry
POSTICA GALINAfounder—MD registry

Risk signals

3 matched
low

Clustered address

Address shared by 22 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 66 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

POSTICA ANDREI (officer) matches PEP Andrei Postică — member of the Senate of Romania, Romania. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 22?

3 signals
+16
Business fragmentation
+6
Clustered address
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score22/100