DOSSIERS / SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "AD-LEBEN"
← SearchExport PDF
Company dossier

Societatea cu Răspundere Limitată "AD-LEBEN"

MD · COMPANY · INCORPORATED 2021-04-01
KYBE ID: MD-1021604000633 · 1021604000633 · 1 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewPeopleConnections 1Risk signals 2Sources

Key facts

active
Societatea cu Răspundere Limitată "AD-LEBEN"
md_companies
1021604000633
md_companies
active
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
2021-04-01
md_companies
MD-4724, rl. Briceni, s. Drepcăuți
md_companies

Companies at this address

61 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

ASOCIAȚIA DE ECONOMII ȘI ÎMPRUMUT "CREDITE-DREPCĂUȚI"activeGospodăria Țărănească "ANDRIAȘ VEACESLAV"liquidatedGospodăria Țărănească "GUȘCIUC VIOREL"liquidatedGospodăria Țărănească "MOISA INNA VALERIU" din s.Drepcăuți, raionul BriceniliquidatedGospodăria Țărănească "POPOVICI NATALIA" din s.Drepcăuți, raionul BriceniactiveGospodăria Țărănească "ROTARI OLEG"activeGospodăria Țărănească "SOROCAN ALEXANDRU" din s.Drepcăuți, raionul BriceniliquidatedGospodăria Țărănească "SOROCAN NATALIA" din s.Drepcăuți, raionul BriceniactiveGospodăria Țărănească "VACARIȚA GALINA"liquidatedGospodăria Țărănească "VACARIȚA MARCEL VICTOR" din s.Drepcăuți, raionul BriceniactiveGospodăria Țărănească "VACARIȚA VICTOR G."liquidatedÎntreprinderea Individuală "ANGELA ȘAPTEBOI"liquidatedÎntreprinderea Individuală "AVADENII V.GH."liquidatedÎntreprinderea Individuală "BEȚIAN A.N."liquidatedÎntreprinderea Individuală "BOBIC OLGA"activeÎntreprinderea Individuală "BOIȘTEAN VITALIE"liquidatedÎntreprinderea Individuală "CEBOTARI ILONA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "CORINA-CHENT"liquidatedÎntreprinderea Individuală "FĂVOR-BOBIC"liquidatedÎntreprinderea Individuală "FOSTIC"liquidated

+41 more

Connections

1 link
Shared operator — likely the same administrator
DAIS PARTENERShared officer / director · 2 share this

A shared address, domain or mail server is a lead, not a verdict — most often the same administrator (accountant / corporate-services provider), not a single group.

People with significant control

4 people
NameRoleFromSource
ANISCHEVICI IONadministrator—MD registry
DAVID VICTORadministrator—MD registry
ANISCHEVICI IONfounder—MD registry
DAVID VICTORfounder—MD registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 61 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 24 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 28?

2 signals
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
Composite risk score28/100