DOSSIERS / SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "ASP GROUP"
← SearchExport PDF
Company dossier

Societatea cu Răspundere Limitată "ASP GROUP"

MD · COMPANY · INCORPORATED 2021-05-12
KYBE ID: MD-1021600021760 · 1021600021760 · 2 sources
RISK SCORE47MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
Societatea cu Răspundere Limitată "ASP GROUP"
md_companies
1021600021760
md_companies
active
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
2021-05-12
md_companies
MD-2009, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, Mihail Kogălniceanu, 66, ap.(of.) 3
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

61 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Reprezentanța Societății cu Răspundere Limitată "АВIА - БУД"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "77 SOFTWARE"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "ADVANCE BUSINESS PARTNERS"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "AGENCY EXPERT"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "AIRBORNE GLOBAL SERVICES"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "ALIOAN"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "ARCHICRAFT DESIGN"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "ARM BUSINESS SOLUTIONS"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "ARM INVESTIȚII"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "ARTEXPO STANDARD"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "AXA CERT QUALITY"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "AZ TRADING GROUP"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "BEST LEASING RENT"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "BISTECH SUPPORT"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "BLUE FIRE SOLUTIONS"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "BROKER TRADE"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "CARPATHIA VENTURES"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "CLOUD DISTRIBUTION"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "COPPER ACCOUNTING"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "CUSTOM SERVICES"liquidated

+41 more

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
DUMITRIU BOGDAN EMILadministrator—MD registry
"ASP GROUP EAST" S.R.L.founder—MD registry

Risk signals

2 matched
critical

Sanctions / PEP match

The company or an officer strongly matches a sanctions / PEP list

medium

Shared registered address

Address shared by 61 companies

Risk journey — why 47?

2 signals
+35
Sanctions / PEP match
+12
Shared registered address
Composite risk score47/100