DOSSIERS / FIRMA DE PRODUCȚIE ȘI COMERȚ "SCOLOTI" S.R.L.
← SearchExport PDF
Company dossier

Firma de Producție și Comerț "SCOLOTI" S.R.L.

MD · COMPANY · INCORPORATED 1994-10-04
KYBE ID: MD-1020600039782 · 1020600039782 · 1 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewPeopleConnections 29Risk signals 2Sources

Key facts

active
Firma de Producție și Comerț "SCOLOTI" S.R.L.
md_companies
1020600039782
md_companies
active
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
1994-10-04
md_companies
MD-2005, CHIȘINĂU RÎȘCANI, mun. Chișinău, Feredeului, 4
md_companies

Companies at this address

65 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Combinatul Industrial "RĂUT" S.R.L.liquidatedFIRMA COMERCIALĂ DE PRODUCȚIE "CITEZA GRUP" S.R.L.liquidatedFIRMA COMERCIALĂ DE PRODUCȚIE "MILITANT" SRLactiveFIRMA COMERCIALĂ DE PRODUCȚIE "NINA-VICAN" S.R.L.activeFIRMA COMERCIALĂ DE PRODUCȚIE "UȘPROFSCAR" S.R.L.activeFIRMA COOPERATISTĂ TEHNICĂ DE PRODUCȚIE "PROMEX"activeFIRMA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE "TRONCO-SVOB" S.R.L.activeFIRMA DE PRODUCȚIE ȘI COMERȚ "T.C.V." S.R.L.activeFIRMA ȘTIINȚIFICĂ DE PRODUCȚIE "GARDA" S.R.L.activeFIRMA "VILIMAR" S.R.L.activeÎntreprinderea cu Capital Străin "PROJECT MULTIMEDIA" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedÎntreprinderea Individuală "SVETLANA CHIRICOV"liquidatedÎntreprinderea Mixtă "ANAT ORLI" S.R.L.activeÎntreprinderea Mixtă "INTERPAV DECOR" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedÎntreprinderea Mixtă "KUBAR-MAX" Societate cu Răspundere LimitatăactiveÎntreprinderea Mixtă Moldo-Rusă "SPEIT" S.A.liquidatedÎntreprinderea Mixtă "TRANS OIL EAST" Societate cu Răspundere LimitatăactiveReprezentanța Societății cu Răspundere Limitată "COMPANIA DE OPERARE INTERSTROI"activeSOCIETATEA COMERCIALĂ "DEPROMOBIL" S.R.L.activeSocietatea Comercială "DIAXAN-PRIM" S.R.L.liquidated

+45 more

Connections

29 links
Shared operator — likely the same administrator
FIRMA TEHNICO-ȘTIINTIFICĂ "KNOW-HOW" S.R.L.Shared officer / director · 2 share thisCombinatul Industrial "RĂUT" S.R.L.Shared officer / director · 2 share thisFirma de Producție și Comerț "STEJARII" S.R.L.Shared officer / director · 2 share thisFIRMA AUDIT "CONTROL GROUP" SRLShared officer / director · 2 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată "POLISALM"Shared officer / director · 3 share thisEDITURA "CARTIER" SRLShared officer / director · 3 share thisÎntreprinderea Individuală "VLADIMIR LAZARI"Shared officer / director · 4 share thisMARNICTUD S.R.L.Shared officer / director · 4 share thisNICU IMPEX SRLShared officer / director · 4 share thisÎntovărășirea Pomicolă "SAGAIDACUL DE JOS"Shared officer / director · 4 share thisFIRMA "CHEZ NOUS" SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATAShared officer / director · 4 share thisNIEL STORE SRLShared officer / director · 4 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată "DAR&DAN IMOBIL"Shared officer / director · 7 share thisVARENTO S.R.L.Shared officer / director · 7 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată "PICAR-SERVICE"Shared officer / director · 7 share this

A shared address, domain or mail server is a lead, not a verdict — most often the same administrator (accountant / corporate-services provider), not a single group.

Showing 15 of 29 — full graph via /v1/entities/MD-1020600039782/network.

People with significant control

14 people
NameRoleFromSource
LIMONOV ALEXANDRadministrator—MD registry
BORSENCO MARIAfounder—MD registry
CASAPU GALINAfounder—MD registry
CODIȚA DINUfounder—MD registry
ERIZANU GHEORGHEfounder—MD registry
JEREGA VASILEfounder—MD registry
JEREGHI ALEXANDRAfounder—MD registry
LAZARI VLADIMIRfounder—MD registry
LIMONOV ALEXANDRfounder—MD registry
PÎRLEA NICOLAEfounder—MD registry
POHILA OLEGfounder—MD registry
POPA EUGENIUfounder—MD registry
SCRIPNIC VITALIEfounder—MD registry
TUREATCA SERGIUfounder—MD registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 65 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 36 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 28?

2 signals
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
Composite risk score28/100