DOSSIERS / FILIALA "DIACON-DIAN" ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ
← SearchExport PDF
Sole trader dossier

Filiala "DIACON-DIAN" Întreprinderea Individuală

MD · SOLE TRADER · INCORPORATED 1995-07-10
KYBE ID: MD-1020600026056 · 1020600026056 · 1 sources
RISK SCORE38MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2InsolvencySources

Key facts

liquidated
Filiala "DIACON-DIAN" Întreprinderea Individuală
md_companies
1020600026056
md_companies
liquidated
md_companies
Întreprindere individuală
md_companies
1995-07-10
md_companies
2020-12-24
md_companies
MD-4439, rl. Călărași, s. Sipoteni
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

209 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Asociația de Economii și Împrumut "SIPOTEANCA"activeCooperativa Agricolă de Întreprinzător "AGROECOLUX"activeCOOPERATIVA AGRICOLĂ DE ÎNTREPRINZĂTOR "AGROSIPSERVICE"activeCooperativa de Deservire "ONACA"liquidatedCooperativa de Întreprinzător "AI NOȘTRI GOSPODARI"activeCooperativa de Întreprinzători "SIPECOFRUCT"activeFARMACIA "MUȘEȚEL-SIPOTENI" S.R.L.activeGospodăria Țărănească "BRICICARI ANDREI" din satul Sipoteni, raionul CălărașiactiveGospodăria Țărănească "CHITOROAGĂ OLGA" din comuna Sipoteni, raionul CălărașiactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "BAXANEAN ANANIE ȘTEFAN"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "BAXANEAN ȘTEFAN ANANIE"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "BAXANEAN VALENTINA VASILE"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "CREȚU ELENA VASILE"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "DRAGANCEA MIHAIL MIFODII"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "POPOVICI PETRU MEFODIE"activeGospodăria Țărănească "DRAGANCEA LARISA MIHAIL"liquidatedGospodăria Țărănească "DRAGANCEA VLADIMIR" din satul Sipoteni, raionul CălărașiactiveGospodăria Țărănească "JOSAN ANDREI" din satul Sipoteni, raionul CălărașiactiveGospodăria Țărănească "JOSAN ION" din satul Sipoteni, raionul CălărașiactiveGospodăria Țărănească "MOCREAC SERGIU" din satul Sipoteni, raionul Călărașiactive

+189 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
DIACONU IONadministrator—MD registry

Risk signals

2 matched
high

Mass-registration address

Registered address shared by 209 companies — letterbox / formation-agent

high

Business fragmentation

A director is shared across 138 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 38?

2 signals
+22
Mass-registration address
+16
Business fragmentation
Composite risk score38/100

Insolvency timeline

1 events
Dissolved / struck off