DOSSIERS / ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ "I.MORARI"
← SearchExport PDF
Sole trader dossier

Întreprinderea Individuală "I.MORARI"

MD · SOLE TRADER · INCORPORATED 1997-02-26
KYBE ID: MD-1019607001717 · 1019607001717 · 2 sources
RISK SCORE22LOW RISK
OverviewPeopleRisk signals 3InsolvencySources

Key facts

liquidated
Întreprinderea Individuală "I.MORARI"
md_companies
1019607001717
md_companies
liquidated
md_companies
Întreprindere individuală
md_companies
1997-02-26
md_companies
2020-01-20
md_companies
MD-5033, rl. Florești, s. Prodănești
md_companies

Companies at this address

48 total
Asociația de Economii și Împrumut "PRODĂNEȘTI"activeCooperativa Agricolă "PRODAGRO"liquidatedCOOPERATIVA DE CONSUM DIN COM.PRODĂNEȘTIliquidatedGospodăria Țărănească "BUCILA NICOLAE VASILE" s. ProdăneștiactiveGospodăria Țărănească "CONOVAL DUMITRU MIHAIL" s. ProdăneștiactiveGospodăria Țărănească "LOMACA SERGHEI VICTOR" din s. Prodănești, raionul FloreștiactiveGospodăria Țărănească "NOGAI LUDMILA" din s.Prodănești, raionul FloreștiactiveGospodăria Țărănească "NOGAI OCTAVIAN ION" din s.Prodănești, raionul FloreștiactiveGospodăria Țărănească "NOGAI VALERIU ION" din s. Prodănești, raionul FloreștiactiveGospodăria Țărănească "NOGAI VICTOR" s. ProdăneștiactiveGospodăria Țărănească "PRENCO LEONTII STEPAN" s. ProdăneștiliquidatedGospodăria Țărănească "REPLEANCIUC SERGHEI" din s. Prodănești, raionul FloreștiactiveGospodăria Țărănească SIONALactiveInstituția Medico-Sanitară Publică "CENTRUL DE SĂNĂTATE PRODĂNEȘTI"activeÎntreprinderea Individuală "BALAN ANDREI"liquidatedÎntreprinderea Individuală "FIODOR HITRUC"liquidatedÎntreprinderea Individuală "G.V.MOVILEAN"liquidatedÎntreprinderea Individuală "LIȘCINSCHII"liquidatedÎntreprinderea Individuală "MIHAIL DEMCENCO"liquidatedÎntreprinderea Individuală "MORARU MIHAIL"liquidated

+28 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
⚠ MORARU IONadministrator—MD registry

Risk signals

3 matched
low

Clustered address

Address shared by 48 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 139 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

MORARU ION (officer) matches PEP Ion Moraru — member of the Senate of Romania, Romania. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 22?

3 signals
+16
Business fragmentation
+6
Clustered address
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score22/100

Insolvency timeline

1 events
Dissolved / struck off