DOSSIERS / SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "FAVORIT PRUNEL"
← SearchExport PDF
Company dossier

Societatea cu Răspundere Limitată "FAVORIT PRUNEL"

MD · COMPANY · INCORPORATED 2019-04-22
KYBE ID: MD-1019607001119 · 1019607001119 · 2 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewPeopleRisk signals 3Sources

Key facts

active
Societatea cu Răspundere Limitată "FAVORIT PRUNEL"
md_companies
1019607001119
md_companies
active
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
2019-04-22
md_companies
MD-3046, rl. Soroca, s. Vasilcău
md_companies

Companies at this address

82 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Cabinetul Individual al Medicului de Familie "STARÎȘ ION"liquidatedGospodăria Țărănească "CAZACU BORIS" din s.Vasilcău, raionul SorocaactiveGospodăria Țărănească "CAZACU GALINA SEMION" com.Vasilcău raionul SorocaactiveGospodăria Țărănească "CEBOTAREAN MARIA" din s.Vasilcău, raionul SorocaactiveGospodăria Țărănească "CEMEGA LARISA MIHAIL" din s.Vasilcău, raionul SorocaactiveGospodăria Țărănească "COȚAGA VICTOR LEONID" din s.Vasilcău, raionul SorocaactiveGospodăria Țărănească "IVANOV FIODOR" din s.Vasilcău, raionul SorocaactiveGospodăria Țărănească "SOLOVEI VICTOR" din s.Vasilcău, raionul SorocaactiveGospodăria Țărănească "TODEREAN FIODOR" din s.Vasilcău, raionul SorocaactiveGospodăria Țărănească "TODIREAN RADU MIHAIL" din s.Vasilcău, raionul SorocaactiveGospodăria Țărănească "TODIREAN VASIAN" din s.Vasilcău, raionul SorocaactiveInstituția Medico-Sanitară Publică "CENTRUL DE SĂNĂTATE VASILCĂU"activeÎntreprinderea Individuală "ANATOLIE CIOCA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "ANDREI POPA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "COJOCARU GHEORGHE IS."liquidatedÎntreprinderea Individuală "CRAVEȚ SERGHEI"activeÎntreprinderea Individuală "GRIGORE BURDILA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "I.PERDINSCHII"liquidatedÎntreprinderea Individuală "I.UNCU"liquidatedÎntreprinderea Individuală "IVANOVA NATALIA"active

+62 more

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
LUPU MIHAIadministrator—MD registry
LUPU MIHAIfounder—MD registry

Risk signals

3 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 82 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 68 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

LUPU MIHAI (officer) matches PEP Mihai Lupu — member of the Chamber of Deputies of Romania, Romania. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 28?

3 signals
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score28/100